上海至正道化高分子材料股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDFVIP

上海至正道化高分子材料股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为上海至正道化高分子材料股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董 事，2017 年度我们严格按照 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等规定，在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董 事职责，准时出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议 案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2017 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）董事会换届情况 2017 年5 月进行了董事会换届选举，公司第一届董事会董事全部连任成功， 公司第二届董事会独立董事由戚爱华女士、陆顺平先生和张爱民先生组成。 （二）现任独立董事基本情况 1、戚爱华女士： 1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册 会计师,硕士研究生。1992 年7 月至1996 年3 月任上海锅炉厂会计；1996 年4 月至2001 年9 月任上海上房绿化建设有限公司财务经理；2001 年10 月至2003 年 12 月任上海万隆众天会计师事务所项目经理；2004 年 1 月至2007 年 1 月任 上海水利工程有限公司副总经理；2007 年2 月至2009 年9 月任上海东明会计师 事务所副所长；2009 年 10 月至2011 年4 月任上海安倍信会计师事务所有限公 司主任会计师；2011 年5 月至2013 年2 月任东吴证券股份有限公司北京投行部 执行董事；2013 年10 月任上海安倍信投资发展有限公司法定代表人、执行董事、 总经理；2014 年9 月至2015 年4 月任拓海投资管理（上海）有限公司监事，2015 年5 月起任拓海投资管理（上海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2015 年4 月起任上海拓海优物投资管理中心（有限合伙）执行事务代表；2015 年 11 月起任上海上大鼎正软件股份有限公司董事；2016 年1 月起任大易健康科技（上 海）有限公司法定代表人、执行董事、总经理；2016 年 1 月起任上海龙鼎医药 科技有限公司董事；2014 年12 月起任公司独立董事。 2、陆顺平先生： 1957 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生，教授级高级工程师。1984 年8 月至2014 年6 月历任机械电子工业部电 动工具研究所技术员、助理工程师、工程师、主任助理、副主任、所长助理、副 所长、党委委员；2014 年6 月起任上海宝庆通用电工有限公司总经理；2014 年 12 月起任公司独立董事。 3、张爱民先生：1969 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士， 教授（博士生导师）。1997 年7 月至今历任四川大学高分子研究所讲师、副教授、 教授、博士生导师、研究室主任；2015 年 6 月起任浙江众立合成材料科技股份 有限公司董事；2016 年12 月起任成都盛帮密封件股份有限公司独立董事；2014 年12 月起任公司独立董事。 （三）独立性情况说明 1、我们作为公司独立董事，均具备法律法规所要求的专业性、独立性，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履 职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2、我们和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接 或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间 接持有公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位 任职。 3、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益。 因此不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 参加股东 独立董事