建设投资公司组织机构设置与岗位职责组织机构设置.docx

组织机构设置与岗位职责组织机构设置第一节组织机构设置一、集团公司组织机构集团公司董事会为集团最高管理机构，对集团的发展战略、经营方针、经营规划、管理体制、重大人事任免、重大投资、重大融资、资本运营等进行决策；集团公司组织机构由股东大会、董事会、总裁及各职能部室组成(详见“集团公司组织机构图”)；各级部门人员编制如下：股东会2人、董事会10人(含2名独立董事)，监事会5人，总裁1人，企划部4人，办公室4人，人力资源部4人，财务管理部6人，投资管理部7人。二、集团公司组织机构图：第二节集团部门设置与岗位职责股东大会审议、决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事并决定其报酬；选举和更换由股东代表出任的监事并决定其报酬；审议通过集团董事会关于本企业的决议；审议通过董事会的报告；审议通过监事会报告；审议通过公司年度财务预算方案、决算方案；审议通过公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本作出决议；对股东向股东以外的人转让股权作出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；通过及修改公司章程。董事会召集股东大会并向股东大会报告工作；执行股东大会决议；审议批准集团的长远发展规划；决定集团的经营战略；审议总裁的工作报告；审议批准集团的重要人事任免(包括：集团公司董事长、各子公司总经理、财务总监、人力资源部、企划部、办公室、财务管理部、投资管理部等集团常设机构主要负责人的任免)；审议批准集团的结构调整；审议批准集团及各子公司的分配方案；审议批准集团的重大投资项目；审议批准集团的机构设置方案和人事、财务等重大制度；审议批准集团成员企业(或单位)的加入、退出；拟定和修改集团的章程，报股东大会通过。董事长依法处理董事会的有关事务；召集、主持董事会会议，检查董事会决议的贯彻落实情况；向董事会提名或决定高级管理人员的聘用和解聘；决定高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会审议通过；定期审阅公司的财务报表和其他重要报表；签署批准录用的各级管理人员名单，签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；处理董事会授权的其他重大事项；董事会休会期间，代行董事会职权。执行董事执行董事对股东会及董事长负责，行使下列职权：行使问责制，对总裁及其它员工工作行使监督、检查权；执行股东会决议；协助董事长决定公司的经营计划和投资方案；督促制订公司的年度财务预算方案和投资方案；督促制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；配合制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；协助制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；督促落实公司内部管理机构的设置及人员配备工作；协助董事长决定聘任或者解聘公司总裁及其报酬事项，并根据总裁的提名决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人及其报酬事项；配合制定公司的基本管理制度；公司章程规定的其他职权。监事会(由监事会主席与4名监事组成)监督公司的财务状况；对董事、总裁执行公司职务时违反法律、法规或公司规章制度的行为进行监督；当董事或总裁的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁予以改正；提议召开董事会临时会议；监控子公司的经营活动中是否有违规违纪或损害集团公司利益的行为；列席董事会会议；集团公司章程规定的其他职责。监事会主席带领监事会成员切实履行本部门各项职责；负责监察处和检查组的归口管理工作；督查财会系统人员的工作情况：监督检查公司内部各类不正之风或违法违纪行为。各子公司总经理执行董事会决议，主持各子公司全面经营管理工作，保证经营目标的实现；组织实施董事会批准的公司年度工作计划、财务预算及利润分配方案；建立健全子公司统一、高效的组织体系和工作体系，组织编制公司规章制度并组织实施；组织指挥公司的日常经营管理工作，全面主管所属子公司各职能科室，协调、配合各子公司搞好生产管理：在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜；按照集团公司规定的人事权限，决定对员工的奖励、加薪、晋升和处分、辞退事宜，并及时上报集团人力资源部；加强员工队伍建设，做好员工思想工作，坚持民主集中制的原则，充分发挥员工的积极性和创造性；加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司树立良好的企业形象。各子公司总经理在自己所负责范围内拥有集团授予的如下权利：总体经营计划制订的建议和实施权；解决特殊事件和重大突发事件的事宜授权；开展具体工作的决策权；在董事长授权范围内对部门计划执行结果考核奖惩有决策权；对阶段性策划活动方案和费用预算在董事办公会议授权下的决定执行权。财务总监贯彻执行国家财经纪律和会计法规，建立健全全面经济核算体系和制度，不断推行财务现代化管理；参与制订企业经营目标和经营对策，负责拟订经济核算、财务管理和企业内部分配方案等重大问题的决策草案，拟订集团年度预算案并组织实施，为集团公司董事会和总裁的重大决策提供参考和咨询，对公