关于公司2011年履行社会责任报告的议案.doc

上海大屯能源股份有限公司 关于2011年度履行社会责任的报告 （公司第四届董事会第十六次会议审议通过） 声明：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2011年，上海能源公司紧紧围绕“1458”工作思路和“22255”发展目标要求，以实施“12531”发展战略为主线，在发展中促转型，在转型中谋跨越，合理调整产业结构，积极抢抓发展机遇，主动应对各种挑战，在追求企业最佳效益的同时，更加注重企业社会价值的体现，以自身发展影响和带动了地方经济的振兴，树立了良好的社会形象。2011年8月21日，中央电视台财经频道在京举办“2011CCTV中国上市公司峰会暨央视财经50指数启动仪式”，公司作为“央视财经50指数样本公司”荣获“央视财经50·十佳社会责任”奖杯。 一、经济责任——着力打造效益型企业 公司始终坚持把加快发展作为企业的第一要务，大力实施外延式扩张与内涵式增长战略，转变发展方式，调整产业结构，推进项目建设，依法诚信经营，努力创造效益，促进了企业又好又快发展。 1.实施外延扩张，加快跨越发展。公司按照“近、中、远”同步推进和“投资少、见效快”的原则，积极与山西等富煤省份寻求合作项目。同时，公司大力推进产品、技术走出去服务，拓展发展空间，形成了新的经济增长点，全年实现外销收入1.4亿元。皮带机、无极绳绞车、煤机配件等业务成功进入外部市场。 2.深化内涵增长，促进转型发展。公司转变经营管理模式，矿井单位侧重生产组织、优化系统、技术装备、安全管理和降本提效，投入资金2.63亿元更新改造煤矿综机设备，同时科学组织，均衡生产，四矿均超额完成了原煤生产任务。地面单位侧重产品研发、市场开拓和经济效益提高，加大了扭亏增盈工作力度，制定了地面单位扭亏增盈考核办法，明确了全年扭亏增盈目标，建立了以效益为导向的绩效考核体系和市场还原分析模型，地面单位扭亏增盈成效显著。加强煤炭产品结构调整、营销管理和煤炭副产品综合利用，抓住精煤需求旺盛时机，加大精煤产销量，全年洗精煤390.67万吨，同时，扩大煤炭贸易量，提高了经济效益；加大发电掺烧洗混煤、煤泥、末矸力度，实现了煤炭产品效益最大化。推进产业格局转型，实施“大整合”战略，对公司煤炭洗选、培训资源等业务进行了整合，打造专业化队伍；成立了大屯选煤中心，启动了3个选煤厂升级改造，保证了1/3焦煤全入洗。 3.加快项目建设，实现规模发展。新疆106煤矿累计完成井巷工程量3490米，地面工程已经全面开工建设；苇子沟煤矿项目累计完成井巷工程量1551米；同时就106煤矿及苇子沟煤矿投产后下游产业进行了研究。孔庄煤矿改扩建累计完成井巷工程量13600米，新井主要矿建工程已经完成；10万吨高精度铝板带项目如期进入试生产阶段；四方铝业公司1850冷轧机土建钻孔灌注桩开始施工。 4.规范公司运作，推进科学发展。公司把履行社会责任纳入公司治理，融入发展战略，落实到生产经营的各个环节，坚持“三重一大”事项科学民主决策，增强了决策的前瞻性和科学性，保证了决策制度体系完善、事前论证机制健全、决策过程程序规范、监督制约机制有效。公司依照国家法律法规，严格内部管控，规范管理流程，完善公司治理结构，按照国资委《中央企业全面风险管理指引》，不断强化全面风险管理，健全和完善投资风险防范、经营风险防范、财务风险控制、会计系统控制、资金控制等防范体系，做到风险可控，安全健康运营。公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及上级监管部门的要求，持续规范公司运作，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》等一系列公司治理管理制度。公司法人治理结构健全，股东大会、董事会、监事会、高管层职责清晰，权责明确，控制有力，运行有效，保证了公司科学高效发展。严格履行信息披露义务，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，通过电话咨询、公司网站、接待投资者来访等多种形式来保证投资者的知情权，促进了投资者对公司的了解和认同，建立了良好的投资者关系。公司高度重视对股东和社会投资者的合理回报，每年均实行利润分配，让广大的投资者共享企业发展成果，上市以来，公司每年向股东派发现金股利，截止2011年已累计发放股利14.07亿元。 5.依法诚信经营，保证健康发展。公司坚持依法经营诚实守信，模范遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则。加强合同管理，采取层层审查把关、分级负责的工作方式，注重加强重大合同的跟踪管理与服务，防范公司法律风险。全年依法审查公司各类合同6830余份，合同标的额174.54亿元，合同履约率达到100%，公司连续保持了国家级“重合同守信用企业”荣誉称号；依法审核各类行