甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600720 公司简称：祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人脱利成、主管会计工作负责人 杨虎 及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发0.7元现金股利 (含税) ，共计分配现金股利含税54,340,319.74元，不实施资本公积金转增股本方案。本议案已经公司七 届八次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的政策风险、市场风险和运营风险，敬请查阅 本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。 1 / 119 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析7 第五节 重要事项14 第六节 普通股股份变动及股东情况21 第七节 优先股相关情况25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况26 第九节 公司治理32 第十节 公司债券相关情况34 第十一节 财务报告35 第十二节 备查文件目录 119 2 / 119 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中材集团 指 中国中材集团有限公司，为本公司实际控制人 中材股份 指 中国中材股份有限公司，为本公司控股股东 祁连山控股 指 甘肃祁连山建材控股有限公司，为本公司母公司 祁连山、公司、本公司 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 永登祁连山公司 指 永登祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 天水祁连山公司 指 天水祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司 甘谷祁连山公司 指 甘谷祁连山水泥有限公司，为本公司全资子公司