深圳金证科技股份有限公司2014年报告.pdf

2014 年年度报告  公司代码：600446 公司简称：金证股份 深圳市金证科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人 （会计主管人员）周永洪声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润 13,903.69 万元为基数，提取 10% 的 法定盈余公积金 1,390.37 万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，公司未分配的利润为 38,041.64万元。 公司以当前总股本265,635,500为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.16 元(含税),共计派发现金股利 3,081.37 万元。以上预案仍需经过公司 2014年股东大会审议通过. 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 197    2014 年年度报告  目 录 第一节  释义及重大风险提示 3  第二节  公司简介 4  第三节  会计数据和财务指标摘要 5  第四节  董事会报告 8  第五节  重要事项 27  第六节  股份变动及股东情况 33  第七节  董事、监事、高级管理人员和员工情况 38  第八节  公司治理 45  第九节  内部控制 49  第十节  财务报告 5 1  第十一节  备查文件目录 197  2 / 197    2014 年年度报告  第一节 释义及重大风险提示  一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新三板做市 指 即在新三板实行做市商制度。 新三板市场是指全国性的非上 市股份有限公司股权交易平