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珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-057 珠海汇金科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称 “公司”）基于公司发展战略，为进 一步提升市场竞争力，充分运用贵安新区金融创新试验区先行先试政策优势，专 注金融科技产品（包括但不限于金融大数据、人工智能、物联网技术等）创新、 研发与设计，助力金融业务管理及风险体系改革，提升金融业精细化运营和管理 水平，决定以自有资金出资，与自然人孔祥芬、齐庆璇、刘洪、赵贺文及宋庆荣 共同投资设立贵安新区贵金科技有限公司（以下简称“贵金科技”），其中公司 占贵金科技51%的股权。 根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等规定，本次投资设立子公司的 对外投资金额在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组情形。 二、合作方的基本情况 1、孔祥芬，1962年出生，中国国籍，身份证号5221301962********，住址： 贵州省贵阳市****** 。 2、刘洪，1956年出生，中国国籍，身份证号1101051956********，住址： 北京市****** 。 3、赵贺文，1957年出生，中国国籍，身份证号1101051957********，住址： 北京市****** 。 1 珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 4 、宋庆荣，1974年出生，中国国籍，身份证号5227261974********，住址： 贵州省独山县****** 。 5、齐庆璇，1993年出生，中国国籍，身份证号5201031993********，住址： 贵州省贵阳市****** 。 上述人员与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理 人员之间均不存在关联关系。 三、设立全资子公司的基本情况 公司近日收到贵州贵安新区行政审批局下发的《营业执照》，相关信息如下： 统一社会信用代码A6ECBKG4D 名称：贵安新区贵金科技有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园2号楼18层1、2 、4 、5 号房 法定代表人：陈喆 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2017年10月23 日 营业期限：2017年10月23 日至长期 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（智 能科技产品的研发、设计与销售；人工智能、大数据的技术研发与销售；软件和 信息技术服务领域内的技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算 机软硬件及辅助设备、电子产品、通信设备、信息服务产品、安全保护服务产品 的设计、研发、生产、销售及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）） 2 珠海汇金科技股份有限公司公告（2017） 股权结构： 认缴出资额 出资方 持股比例（%） 出资方式 （万元） 珠海汇金科技股份有限公司 255