英唐智控：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-06-01.pdf

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2011-047 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2011 年 5 月 23 日发 出了关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知。2011年5月31日，公司以 现场会议的形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 栋五楼会议室召开了第 二届董事会第一次会议。公司现有董事7名，参加会议董事7名。监事会成员和 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由胡庆周先生主持， 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 经公司董事会认真审议，同意选举胡庆周先生为公司第二届董事会董事长， 任期至公司第二届董事会届满；（简历见附件） 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票； 二、审议通过了公司《关于设立第二届董事会专门委员会并选举专门委员会 成员的议案》； 经公司董事会认真审议，同意设立公司第二届董事会专门委员会，选举专门 委员会成员如下： 1、选举胡庆周先生、程一木先生、郑汉辉先生为公司第二届董事会战略委 员会成员，其中胡庆周先生为主任委员；（相关人员简历见附件） 任期自本次董事会通过之日起三年。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票； 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 2、选举陈俊发先生、刘骏峰先生、古远东先生为公司第二届董事会审计委 员会成员，其中陈俊发先生为主任委员；（相关人员简历见附件） 任期自本次董事会通过之日起三年。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票； 3、选举程一木先生、刘骏峰先生、许鲁光先生为公司第二届董事会提名委 员会成员，其中程一木先生为主任委员；（相关人员简历见附件） 任期自本次董事会通过之日起三年。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票； 4、选举刘骏峰先生、陈俊发先生、郑汉辉先生为公司第二届董事会薪酬与 考核委员会成员，其中刘骏峰先生为主任委员；（相关人员简历见附件） 任期自本次董事会通过之日起三年。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票； 三、审议通过了公司《关于子公司管理办法 的议案》； 公司《子公司管理办法》详见巨潮资讯网（ ）。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票； 四、审议通过了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计 划》； 《深圳市英唐智能控制股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》详 见巨潮资讯网（ ）。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票； 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 2011年5月31日 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 附件：专门委员会委员简历