[所有分类]安徽省省属企业国有控股公司章程参考文本.doc

附件2： 安徽省省属企业国有控股公司章程参考文本 第一章 总则 第一条 为维护ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ公司（以下简称公司）、公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 本章程如有与国家法律、法规的强制性规定不符的内容，以国家法律、法规规定为准。 第二条 ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ公司是经安徽省人民政府（国有资产监督管理委员会）《关于设立ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ的批复》（皖政ㄨ〔200ㄨ〕ㄨㄨ号文）批准设立，在ㄨㄨㄨ工商行政管理局注册登记的有限责任公司。 第三条 公司注册名称： 中文名称： 英文名称： （缩写: ）。 第四条 公司住所： 。 第五条 公司为永久存续的有限责任公司。 第六条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司具有独立法人资格，依法自主经营、自负盈亏、独立核算。 第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。 第九条 本章程所称公司高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、总经济师、总工程师、总法律顾问等。 第十条 公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。 公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。 第二章 经营宗旨、范围和主业 第十一条 公司经营宗旨： 第十二条 公司经营范围： 第十三条 公司的主业： 第三章 注册资本、股东名称、出资方式、出资额及时间 第十四条 公司注册资本为人民币ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ万元；实收资本ㄨㄨㄨㄨㄨㄨ万元。 第十五条 股东姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资方式、出资时间入下表（数额以万元为单位）： 股东名称 认缴情况 设立（截止变更登记申请日）时实际缴付 分期缴付 出资数额 出资 时间 出资 方式 出资数额 出资时间 出资方式 出资数额 出资时间 出资方式 合计 其中货币出资： 第十六条 公司登记机关登记后，股东不得抽逃出资。 公司登记后，变更实收资本时，应依法向登记机关办理变更登记。 第四章 股东会 第十七条 公司设股东会。股东会由全体股东组成，是公司的权力机关。 第十八条 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）审核公司发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监督； 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第十九条 股东会会议程序： （一）股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。分别有代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议； （二）股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持； （三）董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持； （四）召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东代表；但是，全体股东另有约定的除外。 股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东代表应当在会议记录上签名。 第二十条 股东会表决方式： （一）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权； （二）股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议做出关于其他事项的决议，必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 第二十一条 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股