吉林今典律师事务所精选.pdf

北京市京典律师事务所 关于吉林森林工业股份有限公司 发行 2011 年度第一期短期融资券的 法律意见书 住址：北京市西城区月坛北街 26号恒华国际商务中心 C座 805 室 北京市京典律师事务所 关于吉林森林工业股份有限公司发行 2011 年度第一期短期融资券的 法律意见书 致吉林森林工业股份有限公司： 北京市京典律师事务所（以下简称“本律师所”）接受吉林森林工业股份有 限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，就发行人发行“吉林森林工 业股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券”（以下称“本期短期融资券”）专 项法律服务事宜出具法律意见书。 对于本法律意见书，本律师所特做如下说明和陈述： 1、本律师所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国人民银行法》、 中国人民银行令（2008 ）第 1 号《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（以下简称《管理办法》）、以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券 业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下 简称《管理办法》配套文件）等法律法规、中国人民银行和中国银行间市场交易 商协会的相关规定以及《吉林森林工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”）规定，按照律师行业公认规范和职业道德，本着勤勉尽责的态度出具本法 律意见书。 2 、本律师所律师严格履行法定的职责，遵循诚实信用的原则，对发行人提 供的涉及本期短期融资券发行的相关材料以及相关事项进行了核查验证，对本期 短期融资券发行的发行主体、发行程序、发行文件的合法性以及重大法律事项和 潜在法律风险等方面发表法律意见。本律师所保证本法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述和重大误解。 3、发行人向本律师所承诺并保证：发行人向本律师所提供的为本法律意见 书所必需的原始书面材料、副本材料和口头陈述真实、合法、有效，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大误解；发行人向本律师所提供的所有材料的副本或复印 件与原件一致。 4 、本律师所依据本法律意见书出具以前已发生的或存在的事实以及我国现 行法律法规和相关规定发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而又无独立证 据支持的事实，本律师所依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明 文件出具法律意见书。 5、本律师所仅就与本期短期融资券发行有关的法律问题发表法律意见，并 不对有关会计、审计、资信评级、偿债能力等非法律专业事项发表评论。在本法 律意见书中涉及会计、审计、资信评级、偿债能力等非法律专业事项内容时，均 为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所律师对其 真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本律师所并不具