ST中华A：独 立董事提名人声明(李冰) 2010-05-11.pdfVIP

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳中华自行车（集团）股份有限公司现就提名李 冰女 士为深圳中华自行车（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人发表公开声明，被提名人与深圳中华自行车（集团）股份有限公 司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳中华 自行车（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人 认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； 二、符合深圳中华自行车（集团） 股份有限公司章程规定的任 职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等规定所要求的独立性： （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳中华自 行车（集团）股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲 属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职； （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳中华自行 车（集团）股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司 前十名股东中自然人股东； （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳中华自行 车（集团）股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不 在该上市公司前五名股东单位任职； 1 （四）被提名人不是为深圳中华自行车（集团）股份有限公司或 其附属企业、深圳中华自行车（集团）股份有限公司控股股东提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员； （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形； （六）被提名人不在与深圳中华自行车（集团）股份有限公司及 其附属企业或者深圳中华自行车 （集团）股份有限公司控股股东及其 附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位 的控股股东单位任职。 四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》 的相关规定； 五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部； 六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本 人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部； 七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立 董事职务未按规定获得本人原所在单位党组 （党委）及中央纪委、中 央组织部同意的中央管理干部； 八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立 董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管 理干部； 九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职 务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上公司内任职的人员； 十、包括深圳中华自行车（集团）股份有限公司在内，被提名人 兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，在深圳中华自行车（集团） 股份有限公司未连续任职超过六年； 十一、被提名人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作 指引》的规定取得独立董事资格证书； 2 十二、被提名人当选后，深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事 为会计专业人士； 十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。 本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深圳证券交易所的处分。 提名人：深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董 事 会