XX市特大卷烟制售假网络案破获主犯被判处13年徒刑并处罚金40万元.docx

XX市特大卷烟制售假网络案破获主犯被判处13年徒刑并处罚金40万元　　引子在风光秀美的淮河之畔，享有安徽珠城美誉的XX市，经过改革风雨的洗礼和高速经济建设，如今已经呈现出现代大都市的雄观气象。热闹繁华的街市，品种琳琅满目的商场，使得凡是来到这里的人们，在畅快的感觉下不由地会产生一种强烈的购物欲。然而，就是在这种繁华的景象下，卷烟制售假象一股恶臭的暗流始终在涌动着。虽然近年来受到各级政府和公安、烟草的巨大重创，但是由于巨额利益的驱使，制售假者总是想尽办法顶风作案，变换花样地逃避重拳打击。正如俗话所说：“狐狸再狡猾，也逃不过好猎手”。XX年4月23日，XX市烟草与公安联手一举破获了XX市有史以来最大的卷烟制售假网络案。这起案件涉案金额高达400万元之巨，涉案人员达10多人。几名主要犯罪嫌疑人，均来自有着上百年制售假卷烟历史的怀远县常坟镇健华村和常桥村。他们在赚取非法黑财的行动中自以为天衣无缝，但是到底栽在了正义的法网中。“4.23”制售假网络案是一起重大而复杂的犯罪案件。自开始发现为重大案件之日起，很快被安徽省公安厅定为“挂牌督办”案，省烟草专卖局高度关注。为了彻底侦破此案，市委政法委主持成立了专案组，并定期向省厅汇报案件侦破的进展情况。一、发现线索XX年12月，XX市西郊。东西南北走向的十字大道正中，矗立着一尊彪悍的大石马塑像，它成为了标志性路牌。就在其附近，XX市烟草专卖局稽查人员根据线人举报，查获了44件共2200条的假冒渡江卷烟，货主不明。据了解，该涉案者为一怀远人。但他到底是什么样?从哪儿搞到这么多的假烟?是生产还是贩运?如果是贩运又要运到何处?这些细节，一时难以摸清。无独有偶。就在这个月，专卖人员又接到举报：在驶达二马路货物托运站的一辆“飞鹰快运”车上，截获了14件共700条假“红黄山”卷烟!稽查和公安人员立即现场布控守候货主，然而该货主始终没露面。经对托运站人员、承运司机等人查询，得知这个货主，自称“广东人”，行动诡秘，其他情况不明。又是一起没能见到货主的案件!转眼间到了XX年元月。XX市局稽查人员没有放松对无主案的追查，继续寻找线索。在分析市场形势时敏锐觉察到，制售假分子决不会放过春节期间的赚钱机会，一定会出笼。于是按照市局党组的部署，稽查人员加紧了对所有线索的追寻。2月份，烟草和公安联手在一个名叫吴兰华的家中，查获了案值17万余元的假冒“一品黄山”、三五、红黄山等卷烟。据吴交代：这次进的假烟有两批，她拿的只是其中的一批，另一批被一个姓常的怀远人拉走了。又是怀远人!是不是和去年12月份西郊那次案件有关?连续出现这样的问题，引起烟草、公安的高度关注。在市政法委专案组的指导下，烟草、公安铺网查询，布点走访，配以科学侦察手段对几起案件综合梳理，渐渐地，一个体貌特征都非常相似的人浮出了水面。但是，此人姓啥名谁尚不清楚。专案组决定：几案串联并案，一定要查明他的底细!在此后一个多月时间里，经过线人举报和缜密侦察，查获的假烟案几乎都与一个自称“张金正”的所谓广东人有关。围绕这一线索，市烟草专卖局、公安局经侦支队、行动技术支队共同开展调查。最后，焦点集中到了一个名叫孙本奇的人身上。调查发现，祖籍怀远县常坟镇健华村的孙本奇住XX市东区南湖路某小区内。早在2002年，这个孙本奇就操起了倒卖假烟的勾当。近期，他经常到光彩大市场托运站接收类似卷烟的货物。作为同村人的孙的老婆李秀梅，又是频繁出入住处附近的安徽财经大学农行储蓄所内存取款。经依法在银行查明细表发现，孙本奇及其老婆分别以“李传秀”“李秀梅”和“赵玉高”三个名义开设了个人储蓄账户。仅XX年2月份一个月内，孙本奇以“李传秀”名义设立的账户上，就收到合肥、安庆、巢湖、六安、淮南和XX六个地区汇入的款项68万元之多!“李秀梅”和“赵玉高”的账户上，也分别汇入了16万余元和67万余元的款项。同时又发现，在收到款项后又将一部分转往了广州市天河区沙桐路某农行的固定账户。顺藤摸瓜查询广州账户，得知是以“杨如”名义设立。那么，是什么样的货物需要这么大的进项?是否就是搞假烟交易的呢?二、查实证据查实证据，是侦破案件的首要条件和基础。按照部署，决定兵分两路抓证据!XX。东郊，城乡结合部的一个偏僻地方，住着一个60多岁名叫孙灯武的人，他以收旧货废品，为生。别看他不起眼，孙本奇就经常光顾他的家，并且经常在他家大包小包地进货出货。专案组立即决定对其实施定点监控!经查，孙灯武是孙本奇的父亲。收旧废品成为了孙本奇存储假烟的一种掩饰，孙本奇从外地进货基本存储于此。夜间时分，孙本奇经常从这里提出一部分，然后再到长途汽车站托运到外地。那么，除了广州之外，与孙本奇联系的是否就是省内汇款的几家?经仔细分析认定：假烟生产来自广州，与一个叫“杨如”的人关系极大；中转、倒运贩卖，由XX的孙本奇掌控；六安、淮南、合肥等地的售假者