金花企业（集团）股份有限公司关于非公开发行股票即期摊薄回报及采取.doc

证券代码：600080 证券简称金花股份 公告编号：临2017-0 金花企业（集团）股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施公告 （第次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定(以下简称“《意见》”），为保障中小投资者利益，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）就本次向特定对象非公开发行A股股票（以下简称本次非公开发行或本次发行）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并于201年月日披露了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施公告（第次修订稿）》，经公司第七届董事会第次会议审议，对非公开发行方案等进行了修订，因此对非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施做相应修订，具体如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响 （一）影响分析的假设条件 （1）宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化； （2）假定本次发行方案于2017年月底实施完毕，本次发行计划募集资金人民币67,000.00万元，本次非公开发行数量为71,200,850股，不考虑扣除发行费用等因素的影响； （3）本次非公开发行的股份数量、募集资金总额和发行完成时间仅为假设，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时间为准； （4）在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本30,529.59万股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素对本公司股本总额的影响； （5）不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响； （）假设2017年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司的净利润在此基础上按照0%、20%的业绩增长幅度分别测算。 以上假设分析仅为便于投资者理解本次发行对即期回报的摊薄，不构成业绩，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任（二）对主要财务指标的影响 基于上述假设，本公司测算了本次发行对主要财务指标的影响，具体情况如下： 2017年归属于母公司所有者的净利润较2016年增长0% 项目 2016年度/2016/12/31 2017年度/2017/12/31 发行前 发行后 本次发行募集资金总额（万元） 67,000.00 预计本次发行完成月份 2017年月 期初归属于母公司所有者权益合计（万元） 104,515.52 107,245.43 107,245.43 当年归属于母公司所有者的净利润（万元） 2,729.91 2,729.91 2,729.91 期末归属于母公司所有者权益合计（万元） 107,245.43 109,975.34 176,975.34 总股本（万股） 30,529.59 30,529.59 37,649.67 归属于扣除非经常性损益的净利润（万元） 2,452.53 2,452.53 2,452.53 归属于每股收益（元/股） 基本每股收益 0.0894 0.0894 0.0861 稀释的每股收益 0.0894 0.0894 0.0861 归属于净利润的每股收益（元/股） 基本每股收益 0.0803 0.0803 0.0773 稀释的每股收益 0.0803 0.0803 0.0773 2.58% 2.51% 2.28% 假设2： 2017年归属于母公司所有者的净利润较2016年增长0% 项目 2016年度/2016/12/31 2017年度/2017/12/31 发行前 发行后 本次发行募集资金总额（万元） 67,000.00 预计本次发行完成月份 2017年月 期初归属于母公司所有者权益合计（万元） 104,515.52 107,245.43 107,245.43 当年归属于母公司所有者的净利润（万元） 2,729.91 3,275.89 3,275.89 期末归属于母公司所有者权益合计（万元） 107,245.43 110,521.32 177,521.32 总股本（万股） 30,529.59 30,529.59 37,649.67 归属于公司普通股股东扣除非经常性损益的净利润（万元） 2,452.53 2,943.04 2,943.04 归属于净利润的每股收益（元/股） 基本每股收益 0.0894 0.1073 0.1033 稀释的每股收益 0.0894 0.1073 0.1033 归属于扣除非经常性损益净利润