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建興電子科技股份有限公司建興電子科技股份有限公司 建興電子科技股份有限公司建興電子科技股份有限公司 董事會董事會重要決議摘要重要決議摘要 董事會董事會重要決議摘要重要決議摘要 ㄧ○ㄧ○二二年年 ㄧㄧ○○二二年年 日期 重要決議事項 102.02.25 1.討論寶源股份有限公司公開收購本公司普通股股份案 。 102.03.25 1.本公司 101 年度財務報表案 。 2.本公司 101 年度合併財務報表案 。 3.本公司 101 年度盈餘分派案 。 4.選舉第六屆董事案 。 5.召開 102 年股東常會案 。 6.本公司民國 102 年擬捐贈財團法人光寶文教基金會案 。 ㄧ○ㄧ○一一年年 ㄧㄧ○○一一年年 日期 重要決議事項 101.03.23 1.本公司 100 年度財務報表案 。 2.本公司 100 年度合併財務報表案 。 3.召開 101 年股東常會案 。 101.04.23 1.本公司 101 年第一季財務報表案 。 2.本公司 100 年度盈餘分派案 。 3.擬辦理 100 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股 。 101.07.13 1.訂定本公司一○一年盈餘及員工紅利轉增資配股暨配發現金 股利基準日 。 101.08.24 1.本公司一○一年上半年度財務報表 。 2.本公司一○一年上半年度合併財務報表 。 101.10.25 1.本公司一○一年前三季財務報表案 。 ㄧ○○ㄧ○○年度年度 ㄧㄧ○○○○年度年度 日期 重要決議事項 100.03.24 1.本公司 99 年度財務報表 。 2.本公司 99 年度合併財務報表。 3.召開 100 年股東常會案 。 4.擬解散匈牙利子公司-APM Hungary 案。 100.04.26 1.本公司 100 年第一季財務報表案 。 2.本公司 99 年度盈餘分派案 。 3.擬辦理 99 年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股 。 4.修訂本公司 「公司章程」案。 100.07.13 1.訂定本公司一○○年盈餘及員工紅利轉增資配股暨配發現金 股利基準日 。 100.07.25 1.重要人事異動案 。 100.08.25 1.本公司一○○年上半年度財務報表 。 2.本公司一○○年上半年度合併財務報表 。 100.10.24 1.本公司一○○年度前三季財務報表 。 2.討論註銷買回之庫藏股及辦理減資登記案 。 3.擬設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程案 。 4.委任薪資報酬委員會成員乙案 。 九十九年度九十九年度 九十九年度九十九年度 日期 重要決議事項 99.03.2