徐工集团工程机械股份有限公司关于重新预计公司2012 年度日常关联 ....pdfVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-33 徐工集团工程机械股份有限公司 关于重新预计公司2012 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据工程机械行业现状和公司经营情况，公司对 2012 年度日常 关联交易重新预计。根据相关法规的精神，按照合并口径统计日常关 联交易事项，现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 重新预计后，2012年度向关联方徐州美驰车桥有限公司（简称美 驰车桥）、徐州罗特艾德回转支承有限公司（简称罗特艾德回转支承）、 力士（徐州）回转支承有限公司 （简称力士回转支承）、徐州赫思曼 电子有限公司（简称赫思曼）、徐州派特控制技术有限公司（简称派 特技术）、徐州特许机器有限公司（简称特许机器）、徐州徐工挖掘 机械有限公司（简称徐工挖机）、南京徐工汽车制造有限公司（简称 徐工汽车）、徐州徐工基础工程机械有限公司（简称徐工基础）、徐 州徐工斗山发动机有限公司（简称徐工斗山）采购工程机械有关的材 料和产品275420万元；向关联方徐州徐工基础工程机械有限公司、徐 州徐工挖掘机械有限公司（简称徐工挖机）、南京徐工汽车制造有限 公司、江苏徐工工程机械租赁有限公司（简称徐工租赁）、江苏徐工 广联机械租赁有限公司 （简称徐工广联）、销售材料和产品310700 万元；向徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）出租房屋，年 租金8万元，授权徐工基础、徐工汽车、徐工挖机使用 “徐工”商标， 收取年度商标使用费共220万元。 1 本次交易均构成关联交易。 公司第六届董事会第三十次会议于2012 年8 月13 日（星期一） 14 点召开，审议通过了《关于重新预计公司2012 年度日常关联交易 的议案》。公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、孙 建忠先生为关联董事，回避了表决。关联董事回避后，五名非关联董 事对此议案涉及的相关表决事项进行了表决。表决结果均为 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关联交易类别和金额 （单位：万元） 原先预 重新预 2012 年上半年 关联交 计2012 计2012 关联交易内容 关联人 占同类业务比例 易类别 年度总 年度总 发生金额 （% ） 金额 金额 材料 美驰车桥 149900 61500 26105 2.22 材料 罗特艾德回转支承 11700 0 0 0 材料 力士回转支承 16600 17600 7524 0.64 材料 赫思曼 57600 36600 15818 1.35 材料 派特技术 3000 2300 948 0.08 采购材 材料 特许机器 2500 400 205