启明星辰：子公司、分公司管理制度（2011年7月）.ppt

* 北京启明星辰信息技术股份有限公司 子公司、分公司管理制度 北京启明星辰信息技术股份有限公司 子公司、分公司管理制度 2011 年 7 月 0 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 北京启明星辰信息技术股份有限公司 目 录 子公司、分公司管理制度 总则 ..................................................................................................................................... 2 人事管理 ............................................................................................................................. 2 行政管理 ............................................................................................................................. 3 重大事项的管理 ................................................................................................................. 4 财务管理 ............................................................................................................................. 5 信息管理 ............................................................................................................................. 5 监督审计 ............................................................................................................................. 6 附 则 ................................................................................................................................... 6 1 第四条 (一) 、 北京启明星辰信息技术股份有限公司 子公司、分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司、分公 司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司、分公司规范运作和有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》等有关制度的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司、 控股子公司两类。 （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股比例 50%以上的公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有法人资格的公司。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司的资产收益权、 重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的选择权和财务审计 监督权等。 分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面的管理权。 公司对子公司、分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、 重大管理决策、年度经营预算及考核等将充分行使管理和决定权利，同时将对各子 公司、分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各子公司、分公司有序、规 范、健康发