为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和.pdf

600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司 南京新街口百货商店股份有限公司南京新街口百货商店股份有限公司 董事会议事规则董事会议事规则 董事会议事规则董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。四个专门 委员会的相关职责经董事会审议通过后生效。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管董事会办 公室工作,保管董事会印章；董事会办公室主任负责保管董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的， 应当通过董事会办公室或者直 接向董事长提交经提议人签字 （盖章） 的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： 1 600682 南京新百 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）凡涉及到持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人的相关议案，需 请上述持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人提供书面承诺书，保证所 提供的信息真实、完整、客观、准确。 （六）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于本公司 《公司章程》 规定的董事会职权范围内的事项，与 提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料 后， 应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不 具体或者有关材料 不充分的，可 董事长应当自接到提议或者证券监管 以要求提议人修改或者补充。 部门的要求后10日内，，召集董事会会议并主持会议。 第八条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第九条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董