山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决.PDF

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-101 山东高速路桥集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 第八届董事会第十二次会议于2017 年11 月27 日以通讯方式召开，会 议通知于 3 日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席 董事9 人，实际出席9 人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《关于参与京沪高速改扩建项目投标的议案》 齐鲁交通发展集团有限公司2017 年9 月发布《京沪高速公路莱芜 至临沂（鲁苏界）段改扩建工程施工招标文件》（以下简称“招标文件”）， 公开选聘京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程（以下简 称“京沪高速改扩建项目”、“本项目”）施工方。本公司全资子公司山 东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟投标本项目第二、 六标段，本公司二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称 “公路桥梁公司”）拟与本公司二级子公司山东省高速路桥养护有限公 司（以下简称“养护公司”）组成联合体投标本项目第七、八标段，其 中公路桥梁公司为联合体牵头方，承担路基、路面、桥涵等专业工程， 养护公司承担交通安全设施等专业工程。 本项目批复概算228.18 亿元，其中建安费 161.69 亿元；项目建 设总工期42 个月，其中路桥工程施工工期40 个月。施工二、六、七、 八标段投标控制价上限（含 10%暂列金额）分别为 269,700 万元、 165,000 万元、119,400 万元及127,700 万元。 根据招标文件及补遗，“每个申请人最多可对2 个标段投标，且允 许中1 个标 ”、“投标人同意按照承诺书约定的额度认缴基金份额，且 提交了符合要求的承诺书及证明材料的得7 分，否则得0 分”。“拟中 标人（或其指定机构）作为有限合伙人与招标人指定机构签署合伙协 议等文件，共同发起设立有限合伙企业（以下简称“基金”）。拟中标 人（或其指定机构）作为优先级有限合伙人向基金出资；招标人指定 机构分别作为普通合伙人（基金管理人）、劣后级有限合伙人向基金出 资。拟中标人在收到中标通知书后到指定地点签署合伙协议并认缴出 资资金，出资额为本标段最高投标限价的 20%。基金存续期5 年，到 期清算。基金每年12 月31 日前分配收益，首先按预期收益率2%计算、 按照各优先级有限合伙人的出资比例向优先级有限合伙人分配，剩余 收益在劣后级有限合伙人和普通合伙人之间分配。” 路桥集团、公路桥梁公司、养护公司在对招标文件进行认真研究 后，拟响应招标文件要求，采取施工总承包与投资相结合的项目投标 方案。如中标，路桥集团及公路桥梁公司、养护公司联合体分别投入 最高不超过5.4 亿元、2.6 亿元与招标人指定机构设立有限合伙基金； 同时签订相应份额的工程施工合同，赚取施工利润。其中，路桥集团 （或其指定机构）、公路桥梁公司（或其指定机构）分别与招标人指定 机构签署合伙协议，设立有限合伙基金并认缴出资，出资额为标段最 高投标限价的 20%。经总体测算，京沪高速改扩建项目能够为本公司 带来较好的综合效益，有利于做大做强路桥施工主业，符合本公司利 益与长远发展目标。 鉴于目前项目能否中标并签订合同存在较多不确定因素，公司将 根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 三、备查文件 公司第八届董事会第十二次会议决议。 山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2017 年11 月27 日