山东隆华新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公.PDF

公告编号：2017-062 证券代码：839122 证券简称：隆华新材 主办券商：东吴证券 山东隆华新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月1 日，电话、邮件或 书面方式。 2、会议召开时间：2017年11月6 日 3、会议召开地点：公司三楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：薛荣刚 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序符合《中行人民共和国公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会 议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-062 （一）审议通过 《关于以募集资金置换预先偿还银行借款的自筹资 金的议案》 1、议案内容 公司2017年第一次定向发行股份，本次发行所募集的资金已全 部存放于公司设立的募集资金专项账户中国建设银行股份有限公司 高青支行 （账号：37050163724100000214），并于2017年10月27 日 取得全国中小企业股份转让系统股份登记的函 （股转系统函 [2017]6254号）。 根据公司本次定向发行股份的股票发行方案，公司本次定向发 行股份募集的资金用途如下： 项目 预计投入金额 （万元） 支付在建工程款和设备款 4,050.00 偿还银行贷款 3,100.00 合计 7,150.00 同时，公司本次定向发行股份的股票发行方案已经明确表示“公 司计划使用本次募集的资金归还2017年5月22 日到期的银行贷款 3,100万元，若贷款到期日之前公司未取得全国股转系统关于本次股 票发行股份登记的函，公司则先以自有资金归还该银行贷款，待后续 本次募集资金可用时进行置换”。 鉴于公司已于取得本次定向发票股票登记函之前，已经以自有 资金偿还了前述3,100万元银行贷款，根据公司《募集资金管理办法》 及本次定向发行股份的股票发行方案，公司拟以募集资金置换预先偿 还银行借款的自筹资金人民币3,100万元。 公告编号：2017-062 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《山东隆华新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议 决议》 山东隆华新材料股份有限公司 监事会 2017年11月6 日