2017年浙江利化爆破工程股份有限公司公开转让说明书（申报稿）.pdf

浙江利化爆破工程股份有限公司 公开转让说明书 浙江利化爆破工程股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商： 注册地址： 苏州工业园区星阳街5号 1 浙江利化爆破工程股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 浙江利化爆破工程股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： （一）公司治理风险 公司于2017 年7 月24 日由浙江利化爆破工程有限公司整体变更设立。变更 为股份公司后，虽然公司建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的 内部控制体系，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》等制度，但是由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在 治理不规范，相关内部控制制度不能有效执行的风险。 （二）核心技术人才流失的风险 公司从事的爆破工程施工需要一定数量的专业研发人才和熟练技术人员，对 员工的技术熟练程度和经验要求较高。公司培养一名熟练技术人员需花费较多的 时间和培训费用，因此能否保持员工队伍的稳定，并吸引优秀的技术人员加盟， 关系到公司能否健康稳定发展。公司一贯重视并不断完善对关键技术人员的激励 约束机制，但随着市场竞争的加剧，该行业对熟练技术人才需求上升，如果公司 不能持续完善各类激励机制，可能面临现有核心技术人员流失的风险。 （三）实际控制人控制不当的风险 截至本公开转让说明书出具之日，公司实际控制人为李峰，作为实际控制人， 李峰能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司 的经营管理决策及管理人员的选任，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可 能会对公司的整体利益造成损害。 （四）安全施工风险 爆破工程服务领域存在固有的行业安全风险。民用爆炸物品作为危化品，从 生产、存储、运输到使用，是一个高危的作业过程。基于行业的特殊性，有时在 爆破作业现场会发生各种不可预料的情形，从而增加行业的危险性，进而对公司 的生产经营构成较大的影响。 3 浙江利化爆破工程股份有限公司 公开转让说明书 目 录 声 明2 重大事项提示3 目 录4 释 义6 第一节 基本情况7 一、公司概况7 二、本次挂牌基本情况7 三、公司股东、股权变化情况 10 四、公司重大资产重组情况32 五、公司分公司情况32 六、董事、监事、高级管理