崇越电通股份有限公司董事会绩效评价办法.pdfVIP

崇越电通股份有限公司董事会绩效评估办法 第一条:主旨 为落实公司治理并提升董事会的功能，清晰定义绩效目标，以提升运作 效率，特订定此董事会绩效评估办法。 第二条：评估期间 年度结束后依据当年度各项评估指标进行评鉴，并依据实际运作需要， 得调整评估指标之比重。 第三条：评估程序 1、每年年度结束时收集和分发董事会活动之信息。 2、定期检讨评估流程的效能。 3、每年年底由董事会议事单位针对下列之评估指标纪錄执行情形，并 根据下表制定之评分比重予以加权平均后得出评分，并将评分结果送 交董事会报告。 第四条：评估指标及评估标准 评估指标一、遵守相关法令及规定：（占比率60％） 具体指标 评量 标准 比重 1、依法应提董事 是否依据相关法令规定，相关议案提董事会讨論。 10% 会讨論 事项之 整年度相关议案皆依法提董事会通过则得分10分， 遵守 若有缺失则予以扣2分，若有重大缺失且经主管机关 1 纠正者，则为0分。 2、每年是否召开 是否每年至少召集六次以上董事会。整年度审核， 10% 六次以上之董 若召集六次以上则得分10分，五次则得分8分，四次 事会 则得分6分，三次以下则为4分。 3、董事利益回避 相关议案若遇有需董事利益回避者，董事是否自行 10% 之遵守 回避或主席是否确实要求该董事予以回避之。整年 度审核，遇有需利益回避之议案董事确实回避者， 则得分10分，若有缺失则予以扣2分，若有重大缺失 且经主管机关纠正者，则为0分。 4、达成董事每年 董事是否皆达成主管机关订定之进修时數规定。整 10% 应进修时數 年度审核，每位董事皆符合规定则得分10分，若有 董事未达成进修时數规定，每名董事予以扣2分。 5、董事会出席率 每次董事会出席率是否皆达2/3以上。每次董事会出 10% 席率皆达2/3以上，则得分10分，若遇有董事会未达 2/3则予以扣2分。 6、股东会出席率 股东会是否1/2以上董事出席。股东会1/2以上(五 10% 席)董事出席则得分10分，3席董事出席则得分8分， 2席董事出席则得分6 分。 合计 60% 2 评估指标二、对公司营运參与程度 ：（占比率40％） 比 具体指标 评量 标准 重 1、审核公司会计 董事是否针对公司会计制度、财务狀况与财务报告、 10% 制度、财务狀 稽核报告及其追踪情形予以了解及监督。确实执行 况与财务报 则得分10分，若有缺失则予以扣2分，若有重大缺失 告、稽核报告 且经主管机关纠正者，则为0分。 及其追踪情形 2、与公司签证会 董事是否与签证会计师进行沟通及交流。遇有会计 10% 计师进行沟通 新公报实施或财报有重大调整事项时，须与会计师 及交流 开会讨論。且每年至少兩次董事会邀请会计师列席，