海信电器资产转让关联交易公告600060_20090122_12013030514.pdfVIP

证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2009-02 青岛海信电器股份有限公司 资产转让关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司向海信电子控股转让“标清机顶盒数字电视系统平台”，转让价格为 2,326.60万元人民币。 ● 本次交易构成关联交易，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。 ● 本次交易将增加公司收益2,326.60万元人民币。 一、 交易概述 青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）与青岛海信电子产业控股股份 有限公司（下称“海信电子控股”）于2009年1月19 日在青岛签署了《资产转 让协议》。公司向海信电子控股转让“标清机顶盒数字电视系统平台”，转让价格 为 2,326.60 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交 易构成了公司的关联交易。 公司四届三十六次董事会议于2009年1月19 日以通讯方式召开，应到会董 事八人、实际到会董事八人。会议以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果， 审议通过了“关于转让标清机顶盒数字电视系统平台的议案”。由于本次交易构 成了公司的关联交易，关联董事于淑珉、周厚健、林澜、肖建林回避表决。公司 独立董事发表了同意的独立意见。本次关联交易无需经股东大会批准。 二、 交易方介绍 1、公司名称：青岛海信电子产业控股股份有限公司 2、 注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路218号 3、 法定代表人：于淑珉 4、 注册资本：18450.81万元 5、 企业类型：股份有限公司 6、 主营业务：资本运营管理；自由资产投资；3C技术开发、成果转让，技 术咨询服务；消费类电子产品开发、制造、销售；进出口业务；特种专用电子设 备的开发、制造、销售。 7、 关联关系：海信集团有限公司持有公司48.4%的股权、持有海信电子控 股51.01%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了 公司的关联交易。 三、 交易标的基本情况 1、本次转让的“标清机顶盒数字电视系统平台”，主要包括用于研发、生产 标清数字机顶盒的相关专利16项、专有技术14项。 2、本次所转让无形资产的评估是由青岛市国资委指定的、具有从事证券业 务资格的山东正源和信资产评估有限公司进行，评估报告的摘要内容如下： （1）评估范围：委托评估的具体资产范围为标清机顶盒数字电视系统平台 技术成果所有权。 （2）评估基准日：2008年9月30日 （3）评估结论：在评估基准日 2008 年 9 月 30 日，公司委托评估的标清机 顶盒数字电视系统平台技术成果所有权评估价值为2,326.60万元。 四、 交易协议主要内容 1、转让方：青岛海信电器股份有限公司 收购方：青岛海信电子产业控股股份有限公司 2、签署日期：2009年1月19日 3、交易标的：标清机顶盒数字电视系统平台 4、定价政策及交易价格：根据山东正源和信资产评估有限公司出具的《青 岛海信电器股份有限公司标清机顶盒数字电视系统平台技术成果转让项目资产 评估报告书》（鲁正信评报字（2008）第 W3001 号），无形资产价值 2,326.60 万 元，按照上述资产评估价值作为本次资产交易价格。 5、付款时间：海信电子控股于获得青岛市国资委评估备案后的10个工作日 或本协议签署之日起30个工作日内向海信电器支付对价。 6、生效条件： （1）取得青岛市国资委批准《青岛市资产评估项目备案表》资产评估结果。 （2）公司董事会决议同意转让“标清机顶盒数字电视系统平台”，并履行完 毕公开信息披露义务。 五、 交易目的和对公司的影响 本次公司向海信电子控股转让标清机顶盒的无形资产并停止相关业务，是基 于公司的高端产品战略和技术差异化战略，有利于通过资产整合，集中公司的优 势资源发展高清数字电视接收系统解决方案及系统集成产品。通过本次转让“标 清机顶盒数字电视系统平台”，