中国交通建设股份有限公司关于2017年第二次临时股东-中国交建.pdfVIP

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2017-075 中国交通建设股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2017 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 22 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601800 中国交建 2017/10/23 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国交通建设集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2017 年 10 月 12 日公告了 2017 年第二次临时股东大会召开通知， 单独或者合计持有 63.84%股份的股东中国交通建设集团有限公司，在2017 年 11 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人公司董事会。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）审议 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； （2）审议 《关于公司公开发行A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查报告 的议案》； （3）审议 《关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员对公司公开发行A 股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案》； （4）审议《关于修订中国交通建设股份有限公司章程的议案》。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 10 月 12 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年 11 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 22 日 至 2017 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条 1 √ 件的议案 关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案的 2.00 √ 议案 2.01 发行证券的种类 √ 2.02 发行规模 √ 2.03 票面金额和发行价格