株主各位第58期定时株主总会招集ご通知.pdf

証券コード　7730 平成29年11月２日 株 主 各 位 栃 木 県 宇 都 宮 市 清 原 工 業 団 地 ８ 番 ３ マ ニ ー 株 式 会 社 取　　締　　役 髙 井 壽 秀 代表執行役社長 第58期定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 　さて、当社第58期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通 知申し上げます。 　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な がら後記の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い ただき、平成29年11月21日（火曜日）午後５時20分までに到着するようにご返送くださいますよう お願い申し上げます。 敬　具 記 日 時 平成29年11月22日（水曜日）午前10時 １． ２．場 所 栃木県宇都宮市西原町142 宇都宮グランドホテル　１階　平安の間 （末尾の 「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願いいたしま す。） ３．会議の目的事項 報 告 事 項 第 １ 号 第58期（平成28年９月１日から平成29年８月31日まで）事業報告、連結計算書 類ならびに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 第 ２ 号 第58期（平成28年９月１日から平成29年８月31日まで）計算書類報告の件 決 議 事 項 議 案 取締役７名選任の件 以　上 － 1 － ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう お願い申し上げます。 ◎ 本株主総会招集ご通知に際して株主の皆様に提供すべき書面のうち、「連結計算書類の連結注記 表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、当 社ウェブサイト （アドレスhttp://www.mani.co.jp/）に掲載させていただいておりますので、本 株主総会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。 　なお、監査委員会が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監 査したのは本添付書類記載のもののほか、この「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個 別注記表」として表示すべき事項も含まれております。 ◎ 事業報告、計算書類及び連結計算書類ならびに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、上記の 当社ウェブサイトにおいて周知させていただきます。 ◎ 株主総会終了後、株主の皆様と当社役員との懇談の場を設けておりますので、あわせてご出席く ださいますようご案内申し上げます。 第58期期末配当金のお知らせについて 　平成29年