百隆东方股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2015-004 百隆东方股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第二届董事会第十二次会议于2015年4月9 日在公司总部会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会 议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形 成决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项： 一、审议通过公司《2014年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大 会审议。 二、审议通过公司 《2014年度财务工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大 会审议。 三、审议通过公司《2014年度利润分配预案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2014年度母公 司实现的净利润379,094,412.94元，减去按10%提取法定盈余公积 37,909,441.29元，当期可供分配的母公司净利润为341,184,971.65元。 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以2014年12月31日总股 本750,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利2.20元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计现金分红165,000,000.00 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大 1 会审议。 四、审议通过 《2014年年度报告》全文及其摘要 具体公告内容详见公司同日刊登的公告 《百隆东方2014年年报》及《百隆 东方2014年年报摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大 会审议。 五、审议通过《2014年度审计报告》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告 《百隆东方2014年度审计报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机 构》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大 会审议。 七、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项情况报告》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告 《百隆东方2014年度募集资金存放 与使用情况专项情况报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过《2014年度社会责任报告》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告 《百隆东方2014年度社会责任报 告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过《关于2015年度研发投入的议案》 为保障公司日常产品研发经费。2015年度，公司将投入不少于当年营业收 入3%比例的资金用于产品研究开发。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告 《2014年度独立董事述职报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过《关于推举赵如冰担任公司独立董事的议案》 2 赵如冰先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的 公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2014年度股东大 会审议。 十二、审议通过《2014 年度审计委员会述职情况报告》 具体公告内容详见公司同日刊登的公告 《2014 年度审计委员会述职情况报 告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 十三、审议通过《百隆东方2014 年度内部控制自我评价报告》