商业银行票据纠纷法律意见书-160713.pdf

北京市某某 （广州）律师事务所 关于A 银行商业汇票系列案的 补充法律意见书之一 1 目录 术语/释义 一、基本事实 4 二、法律分析 5 （一）关于A 银行通过票据权利进行司法救济的法律分析 5 （二）关于A 银行通过贴现合同进行司法救济的法律分析 6 （三）关于上市公司的民事诉讼是否需要进行披露公告？ 8 （四）关于可能涉及刑事诉讼与民事诉讼的关系 8 三、意见和建议综述 9 （一）诉讼方式选择 9 （二）票据权利期限 9 （三）关于预备立案应准备工作 10 四、声明与承诺 10 附件一 法院诉讼费用交纳速算表 12 附件二：关系图 13 附件三：相关法律法规 14 2 术语/释义 除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述涵义; 本所 指 北京市某某 （花城）律师事务所 本法律意见书 指 关于A 银行商业汇票系列案的补充法律意见书之一 A 银行 指 中国A 银行股份有限公司 A 无影分行 指 中国A 银行股份有限公司无影分行 A 花城分行 指 中国A 银行股份有限公司花城分行 B 银行 指 B 银行股份有限公司无影分行 C 银行 指 C 银行股份有限公司 D 银行 指 D 银行股份有限公司 E 银行 指 E 银行股份有限公司 F 银行 指 F 银行股份有限公司无影分行 商业承兑汇票 指 商业承兑汇票是由收款人签发，经付款人承兑，或由付 款人签发并承兑的票据。 银行承兑汇票 指 银行承兑汇票是由收款人或承兑申请人签发，并由承兑 申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的票据。 转贴现 指 指乙方为了取得资金，将未到期的已贴现商业承兑汇票 再以贴现方式向甲方转让的票据行为。 转贴现日 指 即转贴现起息日，是指甲方将实付金额划至乙方的指定 账户之日 转贴现期限 指 自转贴现起息日起至票据到期日止，票据到期日为法定 休假日时顺延。 正回购方 指 商业票据贴现过程中的资金融入方 逆回购方 指 商业票据贴现过程中的资金融出方 买入返售 指 商业银行（逆回购方，即资金融出方）与金融机构（正 回购方，即资金融入方）按照协议约定先买入金融资产， 再按约定价格于到期日返售给该金融机构的资金融通 行为 票据质押 指 设质背书的被背书人一种附条件行使票据权利的资格 银行存款单 指 银行签发给存款人的存款凭证 委托行 指 商业银行委托其他银行进行转贴现的银行 过桥行 指 起到中介作用的只赚取贴现手续费的贴现银行 直贴行 指 对商业汇票持有人直接进行贴现的商业银行 同业户 指 不同银行之间在办理同城票据交换、异地转账结算、资 金拆借等项业务中