2017-042广东惠伦晶体科技股份有限公司.PDF

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-042 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八 次会议审议通过了《关于提议召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，并定于 2017 年 9 月21 日召开2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会，公司第二届董事会第十八次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1 ）现场会议召开时间：2017 年9 月21 日(星期四)14:30； （2 ）网络投票时间：2017 年9 月20 日—9 月21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017 年9 月21 日9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2017 年9 月20 日15:00 至2017 年9 月21 日15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票 系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （1 ）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2 ）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.会议的股权登记日：2017 年9 月15 日 7.出席对象： （1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2017 年9 月15 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 (授权委托书式样见附件)。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4 ）需在本次股东大会回避表决的关联股东名称：台湾晶技股份有限公司。 8.会议地点：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36 号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 《关于调增2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案》。 本议案已经公司第二届董事会第十七会议审议通过，具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网()发布的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 关于调增2017 年度部分日常关 1.00 √ 联交易预计金额的议案 四、会议登记等事项 1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记； 2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 9 月 21 日 13:30 至 14:00； 3.登记地点：广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36 号公司一楼会议室； 4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人 股