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平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 平顶山天安煤业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 2017 年8 月 1 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 平煤股份2017 年第三次临时股东大会会议资料目录 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 3 关于审议增补董事候选人的议案6 关于审议增补监事候选人的议案 7 关于修订综合服务协议的议案8 2 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 根据公司目前经营范围的实际情况，为保证公司经营范围的合规 性，按照《公司法》等有关规定，公司拟变更经营范围，同时一并修 改《公司章程》中对应的条款，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 变更前： 煤炭开采（限矿井凭证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销售； 公路运输；机械设备制造、修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、 橡胶制品的销售；零售：车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构 凭证经营）；工程测量、地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探： 乙级；太阳能电池的生产和销售；设备租赁，工矿配件零售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后： 煤炭开采，煤炭洗选及深加工，煤炭销售；公路运输；机械设备 制造、修理；电器机械修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶 制品的销售；自来水生产、自来水管道安装、维修；零售：车用乙醇 汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、地籍测绘； 固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；设备租赁，工矿配件零售； 电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能的输送 与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能技术推 广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、管理 3 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更内容为：增加电器机械修理；自来水生产、自来水管道安装、 维修；电子产品、通讯器材（不含无线）的销售；供电、售电；电能 的输送与分配；电力工程施工及通讯工程施工；能源技术服务；节能 技术推广、开发、咨询、交流、转让服务；电力工程项目设计、维护、 管理和经营；电力设备、机电设备、通信设备、五金工具、电料批发 销售。删去：太阳能电池的生产和销售。 二、《公司章程》修改情况 根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第 13 条做出相应修 改，内容如下： 修改前： 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：煤炭开采（限矿井凭 证），煤炭洗选及深加工（凭证），煤炭销售；公路运输；机械设备制 造、修理；金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；零售： 车用乙醇汽油、柴油、润滑油（限分支机构凭证经营）；工程测量、 地籍测绘；固体矿产勘查：乙级；地质钻探：乙级；太阳能电池的生 产和销售；设备租赁，工矿配件零售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 修改后： 第十三条经依法登记，公司经营范围是：煤炭开采，煤炭洗选及 深加工，煤炭销售；公路运输；机械设备制造、修理；电器机械修理； 4 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 金属材料、建筑材料、矿用物资、橡胶制品的销售；自来水生产、自 来水管道