江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司第一届董事会第八次会议.pdf

公告编号：2017-023 证券代码：870689 证券简称：淘车无忧 主办券商：华融证券 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第八次会议于2017 年7 月5 日在公司会议室以现场会 议的方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 20 日以邮件方式通知全 体董事。会议由董事长戚晓诚生主持，应参会董事 8 名，实际参会 董事 8 名。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 （一）审议并通过了《关于江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公 司选举郭华为新董事的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容： 公司董事诸兴浩，因个人原因申请辞去公司董事职务，2017 年 度不再担任公司董事职务，现由华融天泽投资有限公司提名郭华担任 新的董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满 之日止。 郭华，男，1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，云南大 学法学专业，硕士学历。1990 年7 月至2002 年10 月，任新疆农业 1 / 6 公告编号：2017-023 厅办公室副主任；2002 年11 月至2006 年10 月，任沈阳合金投资控 股公司总经理；2006 年11 月至2012 年6 月，任新疆沪商科技有限 公司总经理；2012 年8 月至2014 年3 月，任宝塔石化新疆投资控股 有限公司常务副总裁；2014 年4 月至今，任华融天泽投资有限公司 投资管理二部副总经理。 郭华不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）审议并通过了《关于江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公 司更换高恒董事职务并选举陈林为新董事的议案》，并提请股东大 会审议。 议案内容： 经董事会讨论决定，更换高恒董事职务，经南京源帮投资服务中 心提名陈林担任新的董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第 一届董事会届满之日止。 陈林，男，1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，苏州大 学法律专业，本科学历。2008 年6 月至2010 年12 月，筹建江苏淘 车乐二手车服务有限公司；2012 年12 月至今，任江苏淘车无忧二手 车鉴定评估有限公司总经理；2013 年4 至今，任江苏淘车无忧二手 车经营服务有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 至今，任公司董 事会秘书。 陈林不属于失信联合惩戒对象。 2 / 6 公告编号：2017-023 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：关联董事高恒本次回避表决，董事戚晓诚与高恒 签订了一致行动人协议，本次回避表决。 （三）审议并通过了《关于江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公 司更换唐胤董事职务并选举张长帅为新董事的议案》，并提请股东 大会审议。 议案内容： 经董事会讨论决定，更换唐胤董事职务，经南京源帮投资服务中 心提名张长帅担任新的董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至 第一届董事会届满之日止。 张长帅，男，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，中国 人民解放军信息工程大学信息技术应用与管理专业，本科学历。2011 年7 月至2012 年5 月，任江苏淘车乐二手车服务有限公司市场专员； 2013 年3 月至2013 年10 月，任江苏淘车乐二手车服