东软集团股份有限公司关于提高向东软熙康控股有限公司及-neusoft.pdf

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：2014-010 东软集团股份有限公司 关于提高向东软熙康控股有限公司及其子公司 提供财务资助额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  本事项尚需提交公司股东大会审议。 名称说明：  东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；  东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”；  东软熙康控股有限公司，为东软香港控股子公司，以下简称“熙康开曼”；  斯迈威控股有限公司，为本公司关联法人，以下简称“斯迈威”；  熙康业务：是指公司在健康管理服务领域，通过互联网、物联网技术及 专业的远程监测设备，为政府、企业、机构、家庭和个人提供多层次、 多维度、一体化的健康管理服务，“熙康”是公司上述业务的标志性品牌。 一、关联交易概述 于2013 年4 月19 日召开的公司2013 年度股东大会审议通过《关于向东软 熙康控股有限公司及其子公司继续提供财务资助额度的议案》，股东大会同意本 公司和东软香港继续向熙康开曼及其子公司提供财务资助，总额度不超过4 亿元 人民币，额度期限均不超过2 年，即自2013 年7 月15 日至2015 年7 月14 日止。 具体内容详见本公司于2013 年4 月20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上的相关公告。截至2014 年3 月26 日，本公司和东软香港向熙康开曼及其子公 司提供财务资助的总金额为3.5 亿元人民币。 为支持熙康业务的快速拓展，根据业务资金需要，董事会同意本公司和东软 香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助的总额度由不超过 4 亿元人民币提高 至不超过6 亿元人民币，每笔财务资助的年利率均参照当地中央银行规定的同期 贷款基准利率，额度期限自股东大会通过之日起至2015 年7 月14 日止。提供资 金公司将根据自身资金状况，以及需求资金公司的实际需要，为其提供财务资助。 鉴于熙康开曼作为本公司间接控股子公司，系公司与关联人共同投资公司， 根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次提高财务 资助额度构成了上市公司的关联交易。本事项尚需获得公司股东大会的批准，关 联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 1 二、熙康开曼基本情况 1、公司名称：东软熙康控股有限公司 （简称：熙康开曼） 2、英文名称：Neusoft Xikang Holdings Inc. 3、注册地：开曼群岛 4、成立时间：2011 年5 月12 日 5、已发行股份：5,100 万股 6、地址：Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands 7、董事：刘积仁、卢朝霞、Klaus Michael Zimmer 8、出资总额：400 万美元 9、股东情况： 股东名称 出资额 比例 东软（香港）有限公司 280 万美元 70% 斯迈威控股有限公司 120 万美元 30% 斯迈威为 Neusoft Holdings International Inc.的全资子公司，Neusoft Holdings International Inc.为大连东软控股有限公司的全资子公司，大连东 软控股有限公司的控股股东为大连康睿道投资有限公司。大连康睿道投资有限公 司注册资本为7,500 万元人民币，主要从事项目投资、投资咨询、受托资产管理， 法定代表人/董事长为刘积仁。本公司董事刘积仁、王勇峰兼任该公司董事