湖南今升购物股份有限公司 对外投资公告.PDF

公告编号：2017-020 证券代码：839863 证券简称：今升股份 主办券商：方正证券 湖南今升购物股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司肇庆今升生物技术有限公司 （以工商 登记的最终核定为准），注册地为广东省肇庆市高新技术产业开发区 迎宾大道龙达生物科技有限公司办公楼一楼 103，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。 (二)审议和表决情况 公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司 的议案》，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据 《公司章程》和 《对 外投资管理制度》规定，本次投资事项经董事会审议通过后，无需提 交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，公 司名称、住所、经营范围等均以工商登记机关最终核定为准。 (四)本次对外投资的新领域 公告编号：2017-020 本次对外投资涉及进入新的领域，主要为护肤品、化妆品、卫生 用品销售。 二、 投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明，资金来源为公司自有资金，不涉及实 物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：肇庆今升生物技术有限公司（以工商登记的最终核定为准） 注册地：广东省肇庆市高新技术产业开发区迎宾大道龙达生物科 技有限公司办公楼一楼 103 经营范围：生物技术开发；生产、销售：洗发护发、护肤类、洁 肤类化妆品、保健品、牙膏、消毒剂、卫生用品类、第一类医疗器械 （具体项目按第一类医疗器械生产企业登记表内生产范围经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 （元） 出资比例 湖南今升购物股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100% 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公告编号：2017-020 本次投资有利于拓展公司的业务渠道，增强公司业务开拓能力。 本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未 来财务状况和经营成果都将产生积极影响。 （二）对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有 效提升公司整体实力，提高公司盈利水平，但仍存在一定的市场风险 和经营风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管理制度和 监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于拓展公司市场布局，提升市场运作能力，增 强综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。 四、 备查文件 目录 （一）《湖南今升购物股份有限公司第一届董事会第六次会议决 议》 湖南今升购