武汉禾元生物科技股份有限公司 职工监事变动公告.PDF

公告编号：2017-051 证券代码 ：8 3 3 1 0 1 证券简称 ：禾元生物主办券商 ：国泰君安 武汉禾元生物科技股份有限公司 职工监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次职 工大会于2017 年7 月19 日审议并通过： 任命施婧妮为公司职工监事，任职期限与本届监事会任期相同。 本次会议召开1 日前以通讯方式通知职工代表，实际到会职工代 表59 人。到会人持有公司股份1,326,300 股，占股份总数的0.30%， 会议由余丹主持。 以上决议表决情况为： 同意票59 票，占有效表决权总数的100%；反对票0 票；弃权票 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 施婧妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，中药学硕士。2004 年9 月至2008 年7 月，就读于武汉工程大学，药剂学本科；2008 1 公告编号：2017-051 年9 月至2011 年7 月，就读于湖北中医药大学，中药学硕士；2010 年10 月至2014 年6 月，任职武汉禾元生物科技股份有限公司蛋白 纯化专员；2014 年6 月至今，任职武汉禾元生物科技股份有限公司 纯化工艺高级工程师。 该任命职工监事施婧妮持有公司股份0 股，占公司股本的0%。 新任职工代表监事施婧妮，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不 属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 （三）任命的原因 鉴于原职工监事曹京因个人原因已提交辞职报告并不再担任公 司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定召开职工大会补选职工监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 上述人员任命后，对公司监事会成员人数无影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员对公司业务深刻了解，且具备扎实的行业知识水平，能 有效履行职工监事职责，监督公司合法运行，对公司生产、经营产生 积极影响。 三、备查文件目录 1、《武汉禾元生物科技股份有限公司2017 年第三次职工大会会议决 议》； 2 公告编号：2017-051 2、核查新任职工监事失信信息的网站截图。 武汉禾元生物科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月20 日 3