通策医疗投资股份有限公司关于签署.PDF

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-080 通策医疗投资股份有限公司关于签署 设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次签署的《设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架意向协议》， 为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，该基金的正式实施尚需协 议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。  吕建明先生、杭州海骏科技有限公司为公司关联方，因此本次共同设立 浙江大健康产业股权投资基金构成关联交易。  本次签署 《合作框架意向协议》暨关联交易事项尚未经公司董事会及股 东大会审议批准，后续签署正式协议等相关事宜将根据《上海证券交易 所股票上市规则》等规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序， 并依法履行信息披露义务。 为了抓住医疗健康产业大发展的历史机遇，构建完整的医疗健康行业生态系 统，通策医疗投资股份有限公司（简称“公司”）联合浙江迪安诊断技术股份有 限公司 （简称“迪安诊断”）、创业软件股份有限公司 （简称“创业软件”）参与 了迪安诊断实际控制人陈海斌先生、公司实际控制人吕建明先生、创业软件实际 控制人葛航先生共同发起设立的浙江大健康产业股权投资基金（暂用名，具体以 工商核名为准），并签署了 《关于设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架 意向协议》（简称《合作框架意向协议》）。 一、《合作框架意向协议》签订的基本情况 1 / 6 （一）、交易对方的基本情况 1、浙江迪安诊断技术股份有限公司 名称：浙江迪安诊断技术股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：杭州市西湖区古墩路702 号赞宇大厦5-6 层 法定代表人：陈海斌 注册资本：55102.9453 万人民币 主要经营范围：诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医 疗行业的投资；医疗器械（限国产一类）的制造、加工（限分支机构经营）、销 售等。 与公司关联关系：无关联关系 2、陈海斌先生：为迪安诊断实际控制人，其联系地址为杭州市西湖区古墩 路702 号赞宇大厦5-6 层。 与公司关联关系：无关联关系 3、杭州迪安控股有限公司 名称：杭州迪安控股有限公司 类型：有限责任公司 住所：杭州市西湖区三墩镇石祥西路859 号紫金启真大厦2 号楼601-1 室 法定代表人：陈海斌 注册资本：贰亿伍仟万元整 主要经营范围：服务；实业投资；投资管理；零售；计算机软硬件及配件。 杭州迪安控股有限公司为迪安诊断实际控制人陈海斌控制下的集团公司。 与公司关联关系：无关联关系 4、创业软件股份有限公司 名称：创业软件股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：杭州文三路199 号创业大厦三楼 法定代表人：葛航 注册资本：21100.35 万人民币 2 / 6 主要经营范围：医疗器械生产，医疗器械经营。电子计算机软件的技术开发、 咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修等。 与公司关联关系：无关联关系 5、葛航先生：为创业软件实际控制人，其联系地址为杭州文三路199 号创 业大厦三楼。 与公司关联关系：无关联关系 6、浙江中宇科技风险投资有限公司 名称：浙江中宇科技风险投资有限公司 类型：有限责任公司 住所：杭州市西湖区文三路199 号创业大厦408 室 法定代表人：葛航 注册资本：伍仟万元 主要经营范围：投资与管理；技术开发；通讯产品；高新技术产品等。 浙江中宇科技风险投资有限公司为创业软件实际控制人葛航控制的公司。 与公司关联关系：无关联