深圳爱问科技股份有限公司股东大会议事规则.PDF

公告编号：2017-035 证券代码：870036 证券简称：爱问科技 主办券商：长江证券 深圳爱问科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳爱问科技股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下 简称：“业务规则”）、《 深圳爱问科技股份有限公司章程》（以下简称：“公 司章程”）的规定，制定本规则。 第二条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有本公司股份的法人或自 然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策和选择管 理者等权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份 的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各 项权利。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 本规则是对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律 约束力的规范性文件。 第五条 本规则内容若与法律、法规及公司章程相抵触时，以法律、法规及 公司章程的规定为准。 第 1 页 共 15 页 公告编号：2017-035 第二章 股东大会职权 第六条 股东大会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第七条 公司股东大会由全体股东组成，为公司的权力机构。股东大会依法 行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非职工代表担任的监事，决定公司董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司年度财务预算方案、年度决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事 规则； （十一）审议批准公司下列对外担保事项； 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； 2、公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保； 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； 4、 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提 供的任何担保； 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第 2 页 共 15 页 公告编号：2017-035 （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章及本章程规定应当由股东大会作出 决议的其他事项。 第八条 为提高公司组织机构运营效率，在不损害公司及全体股东利益的前 提下，按照科学决策、授权事项和范围须明确的原则，股东大会可以授权