深圳市广和通无线股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDF

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-031 深圳市广和通无线股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2017 年7 月14 日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2017 年7 月13 日-2017 年7 月14 日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年 7 月14 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 7 月 13 日15:00 至2017 年7 月14 日15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期A 座 5 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合 《深圳市广和通无线股 份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及授权代表人数6 人，代表公司股份数53,401,100 股， 占公司总股本的比例为66.7514％。 其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计0 人，代表 公司股份数0 股，占公司总股本的比例为0 %；参加现场投票表决的股东及股东 代表（或代理人）共6 人，代表公司股份数53,401,100 股，占公司总股本的比 例为66.7514％。 2、其他出席人员情况 公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人以及见证律师出 席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过 了以下议案并形成本决议： 1、审议并通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。 总表决情况： 同意53,401,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,069,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决通过。 2、审议并通过《关于修订公司章程的议案》。 总表决情况： 同意53,401,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,069,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决通过。 3、审议并通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。 总表决情况： 同意53,401,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默 认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 1,069,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.