深圳市中吉号茶业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议.PDF

公告编号： 2016-0 14 证券代码 ： 838212 证券简称：中吉号 主办券商：安信证券 深圳市中吉号茶业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开情况 深圳市中吉号茶业股份有限公司 （以下简称“公司”） 已于 2016 年 12 月6 日将关于召开第一届董事会第七次会议的通知全体董事及与会人员。本次会议于 2016 年 12 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应参会董事5 名，实际参会董 事5 名。会议由董事长杨世华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议及表决，一致通过如下决议： 审议通过《关于公司向全资子公司云南吉之源茶业有限公司增资的议案》； 议案主要内容如下：批准公司对全资子公司勐海吉之源茶业有限公司以货币 资金形式进行增资，增资金额为人民币1,500 万元，本次增资后勐海吉之源的注 册资本为人民币1,600 万元。 根据《公司章程》，公司本次对外投资金额未超过最近一期经审计总资产30%， 无需提交股东大会审议。 1 公告编号： 2016-0 14 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查目录 （一） 《深圳市中吉号茶业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 深圳市中吉号茶业股份有限公司 二零一六年十二月十六日 2