深圳市中吉号茶业股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号： 2016-020 证券代码 ： 838212 证券简称：中吉号 主办券商：安信证券 深圳市中吉号茶业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 深圳市中吉号茶业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年 11 月 15 日 向中国银行股份有限公司深圳东部支行借款人民币 500 万元，期限四个月 （至 2017 年3 月22 日），关联方杨世华先生、王栩女士及其儿子杨瀚周先生无偿为 公司本次向中国银行股份有限公司东部支行借款提供连带责任担保。 （二）关联方关系概述 杨世华先生为公司的实际控制人、控股股东、董事长。王栩女士为公司的实 际控制人、董事、副总经理。杨瀚周先生为实际控制人杨世华先生与王栩女士之 子。本次交易构成了关联交易。 （三）表决和审议情况 《深圳市中吉号茶业股份有限公司关于《关于补充确认公司关联担保关联交 易的议案》已经公司第一届董事会第八次会议审议，但由于三位董事属于关联方， 1 公告编号： 2016-020 需回避表决，表决董事只有两位，未达到法定表决人数，因此决定提交2017 年 第一次临时股东大会表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、 关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方/姓名 住所 企业类型 法人代表 / 名称 杨世华 深圳市福田区侨城东路1151 号 自然人 - 金海燕花园4 栋4B 王栩 深圳市福田区侨城东路1151 号 自然人 - 金海燕花园4 栋4B 杨瀚周 深圳市福田区侨城东路1151 号 自然人 - 金海燕花园4 栋4B （二）关联关系 杨世华先生为公司的实际控制人、控股股东、董事长。王栩女士为公司的实 际控制人、董事、副总经理。杨瀚周先生为实际控制人杨世华先生与王栩女士之 子。 三、 交易协议的主要内容 2 公告编号： 2016-020 公司因资金需要于2016 年 11 月15 日向中国银行股份有限公司深圳东部支 行借款人民币500 万元，期限四个月 （至2017 年3 月22 日），关联方杨世华先 生、王栩女士及儿子杨瀚周先生无偿为公司本次向中国银行股份有限公司东部支 行借款提供连带责任担保。 四、 定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易为公司偶发性关联交易， 为关联方为公司无偿提供担保，不 存在损害公司及其他非关联股东的利益情形。 五、 该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述偶发性关联交易为杨世华先生