浙江宏伟供应链集团股份有有限公司.PDF

公告编编号：2017--017  证券券代码：8333770 证券简简称：宏伟伟供应 主办券券商：国泰君君安 浙江宏伟供应链集团股份有有限公司 2016 年年度度股东大大会通知知公告 本公司及及董事会全体体成员保证证公告内容的的真实、准准确和完整，，没有虚假假记 载载、误导性陈陈述或者重重大遗漏，并并对其内容容的真实性、、准确性和和完整性承担担 个个别及连带法法律责任。 一、会议召召开基本情情况 （一一）股东大大会届次次 本次会议议为 20166 年度股东东大会。 （二二）召集人人 本次股东大会的召集人为为董事会。 （三三）会议召召开的合合法性、合合规性 本次股东大会会会议召开符符合有关法法律、行政政法规、部部门规章、规 范性性文件和公公司章程。 （四四）会议召召开日期和时间 开始时间：20177 年 5 月 116 日 9 时时 结束时间：20177 年 5 月 116 日 12 时时 （五五）会议召召开方式：现场。 （六六）出席对对象 1、股权权登记日持持有公司股股份的股东东。 1    公告编编号：2017--017  本次股东大会的股权登记记 日为 20117年 5月 10 日。股股权登记 日日下 午收收市时在中国结算算登记在册册的公司全全体股东均有权出出席股东大大会 (在在股权登记记 日买入证证券的投资者享有有此权利,在股权登登记日卖出出证 券的的投资者不享有此此权利),股股东可以书书面形式委委托代理人人出席会议、 参加加表决,该该股东代理理人不必是是本公司股股东。 2、本公公司董事、监事、高高级管理人人员及信信息披露事事务负责人人。 3、北京京市君致律律师事务所所见证律师师。 （七七）会议地地点：浙浙江省永康康市总部中中心金州大大厦 29 楼楼浙江宏伟伟供 应链链集团股份份有限公司大会议议室。 二、、会议审议议事项 (一一)审议关于《浙江江宏伟供应应链集团股股份有限公公司 20166 年年度报报告 及摘摘要》的议议案  根据 《《中华人民民共和国公公司法》、《非上市市公众公司司监督管理理办 法》》、《挂牌公公司信息披露细则则》和《公公司章程》等相关规规定，公司司编 制了了 《浙江 链集团股股份有限公公司 2016 年年度报报告及摘要要》。  宏伟供应 本议案经经第二届董董事会第十二次会会议审议通通过后，已已在全国股股转 系统统官方网站站 （www. ）进行行了公告披露，详详见 2017- nee 009 号公公告、2017-010 号号公告。 （二二）审议关于《浙浙江宏伟供供应链集团团股份有限限公司 20016 年度董董事 会工工作报告》的议案案  根据《中中华人民共和国公公司法》和和 《浙江宏宏伟供应链链集团股份份有 限公公司章程》等相关规定，起草了《浙江宏伟供供应链集团团股份有限限公 2    公告编编号：2017--017  司2016年度度董事会工工作报告》》。 三三）审议关于《浙浙江宏伟供供应链集团团股份有限限公司 20016 年度监监事 （ 会工工作报告》的议案案 根据《中中华人民共和国公公司法》和和 《浙江宏宏伟供应链链集团股份份有 限公公司章程》、等相关关规定，起起草