浙江大华技术股份有限公司关于全资子公司对外投资公告.PDF

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2009-031 浙江大华技术股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 为拓展资本运营业务，获得长期投资收益，浙江大华技术股份有限公司（以 下简称“公司”）全资子公司浙江华坤科技有限公司（以下简称“华坤科技”）于 2009 年 10 月 29 日与上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《上海祥 禾股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，拟以自有资金出资人民币 1,000 万元参与投资上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙），投资方式为有限合伙人。 该投资事项不构成关联交易。 2 、投资事项审议情况 浙江华坤投资上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）事项已经公司总经理 办公会议审议通过，根据公司《章程》及《对外投资管理制度》的规定，该投资 事项的批准权限在总经理办公会议权限内，无需提交董事会审议。 二、 投资主体情况 投资主体：浙江华坤科技有限公司 华坤科技原名浙江大华控股有限公司，是由傅利泉、朱江明、王增锹、吴军 和陈爱玲等5位自然人股东共同出资设立的有限责任公司。2008年9月11日， 本公司 2008 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于受让浙江大华控股有限 公司股权的议案》，收购完成后，公司持有其 100%股权。2008 年 11 月 25 日， 浙江大华控股有限公司公司名称变更为“浙江华坤科技有限公司”，经营范围变 更为“计算机软件、电子产品、通讯产品的研发及销售，实业投资，资产管理， 投资管理，经济信息咨询，技术成果转让，自有房屋租赁，物业管理”，住所地 址变更为“杭州市滨江区长河街道滨安路1199号”。2009年10月23日，公司 第三届董事会第十三次会议审议通过了向华坤科技增资 5,000 万的议案，增资完 成后，华坤科技的注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币8,000万元，本 公司将持有华坤科技100％股权。该项增资的工商变更手续尚在办理中。 三、 投资标的基本情况 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）是于 2009 年 9 月 14 日在上海市注 册成立的有限合伙企业，营业执照注册号：310000000096915，存续期限自成立 之日起 5 年。住所为上海市浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1102 室。经营范围： 股权投资，股权投资管理，投资咨询。成立时全体合伙人认缴出资额为 10,001 万元人民币。目前没有产生收益。 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人按照本次投资《合伙人名 录以及出资额》的约定缴纳出资后，有限合伙的出资额将为 70001 万元，其中 华坤科技以自有资金人民币 1,000 万元参与投资，占上海祥禾股权投资合伙企业 （有限合伙）出资额的1.43%，投资方式为有限合伙人。 四、 有限合伙协议主要内容 1、有限合伙出资额：70,001 万元。其中，华坤科技出资金额为人民币 1,000 万元，占总出资额的 1.43%。 2 、出资方式：现金出资。 3、经营目的：在本协议约定的投资范围内从事投资活动，为合伙人获取长 期的投资回报。 4 、合伙期限：自成立日起 5 年。可延长两次，每次 1 年。 5、合伙事务的执行：由普通合伙人执行合伙事务。 6、协议生效日：自各方签署之日起生效。 五、 对外投资的目的、风险及对公司的影响 华坤科技此次对外投资可以为公司拓展资本运营业务，提高资金利用率，使 公司获得长期投资收益，有利于公司的发展。该项投资由于是一种长期投资，且 无确定的投资回报，也可能因为投资机会的竞争性、投资变现风险、管理人员的 风险及宏观经济影响等原因而产生投资风险，不能达到投资目的或产生投资损 失。 六、 审计委员会事前审查意见 审计委员会对《关于全资子公司浙江华坤科技有限公司对外投资的议案》进 行了事前审查，认为，华坤科技此次投资项目，项目可行性强，可以为公司拓展 资本运营业务，有利于公司