河南新大新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决.PDF

证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2011－029 河南新大新材料股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年9 月5 日以 电话及电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第二十二次会议的通知， 会议于2011 年9 月9 日以现场及通讯表决的方式召开，会议由董事长宋贺臣先 生主持。应参加表决的董事9 人，实际表决董事9 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票 方式审议并表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议 案》； 公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会 提名宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印、胡殿君、张博晓、王诚军、耿明斋、卢 景霄为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），其中王诚军、耿明斋、卢景 霄为独立董事候选人。 公司独立董事耿明斋、卢景霄、王诚军发表了独立意见，认为公司第二届董 事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，同意董事会提名委员会的提名。 本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。其中，独立董事候选 人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会审议。 1 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2011 年9 月26 日上午9:30 在公司五楼会议室召开2011 年第二 次临时股东大会。2011 年第二次临时股东大会会议通知将另行公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过 《关于河南监管局对公司现场检查的改进措施报告》 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字〔2007〕28 号）的要求，中国证监会河南监管局于2011 年8 月22 日 至23 日对我公司治理情况进行了现场检查，公司针对现场检查发现的问题，落 实改进措施并形成 《关于河南监管局对公司现场检查的改进措施报告》。 具体内容详见公司于2011 年9 月9 日在中国证监会指定创业板公司信息披 露网站上的公告。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 河南新大新材料股份有限公司 董事会 二○一一年九月九日 2 附件： 第二届董事会董事候选人简历 本公司董事会董事候选人有九名成员，其中独立董事三名。 一、非独立董事候选人简历 宋贺臣先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年 7 月出生，本科学历，工 程师。1983 至1998 年在白鸽（集团）股份有限公司机电工程公司工作，曾任技 改办公室主任，多次参与单位科研攻关。1998 年6 月加入本公司，2006 年主持 研发了“晶硅电池片切磨专用刃料”项目，该产品被河南省科学技术厅评为高新 技术产品；2008 年，其主持研发的《一种微粉湿法分级设备》已取得实用新型 专利。现任公司董事长，任期自2008 年10 月至2011 年10 月。宋贺臣先生为公 司核心技术人员。宋贺臣先生为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。