沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届第一次董事会决议.PDF

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-041 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第四届第一次董事会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月27 日下午 16:00 在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。会议通知已于2017 年7 月21 日 通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事 9 人 （包括独立董事3 人），实到9 人。本次会议以现场结合视频会议召开。公司监事及 非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下 决议： 一、审议通过 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 为保证公司第四届董事会的有效运行，同意选举郭英杰先生为公司第四届董事 会董事长。任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。 附：郭英杰先生的简历 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据董事长提名，选举李玉昆先生为公司副董事长。任期三年，自当选之日起 至本届董事会届满。 附：李玉昆先生的简历 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 三、审议通过 《关于选举公司董事会专门委员委员的议案》 同意公司设立第四届董事会专门委员会，具体人员名单如下： 战略委员会：郭英杰先生、刘彦文先生、张黎明先生，由郭英杰先生担任召集 人； 提名委员会：李玉昆先生、孙长江先生、张黎明先生，由孙长江先生担任召集 人； 审计委员会：郭英杰先生、孙长江先生、刘彦文先生，由刘彦文先生担任召集 人； 薪酬与考核委员会：李玉昆先生、刘彦文先生、张黎明先生，由李玉昆先生担 任召集人。 第四届董事会专门委员会委员任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。 附：孙长江先生、刘彦文先生、张黎明先生的简历 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长提名，聘任郭裕春先生为公司总经理。任期三年，自当选之日起至 本届董事会届满。 附：郭裕春先生的简历 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过 《关于聘任公司常务副总经理和副总经理的议案》 根据总经理提名，聘任彭凯先生为公司常务副总经理；锡燕女士、王成波先生、 杨阳女士、陈晓海先生、柴钢先生为公司副总经理。任期三年，自当选之日起至本 届董事会届满。 附：彭凯先生、锡燕女士、王成波先生、杨阳女士、陈晓海先生、柴钢先生的 简历 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 六、审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长提名，聘任郭裕春先生为公司董事会秘书。任期三年，自当选之日 起至本届董事会届满。 附：郭裕春先生的简历 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 七、审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》 根据总经理提名，聘任锡燕女士为公司财务总监。任期三年，自当选之日起至 本届董事会届满。 附：锡燕女士的简历 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 八、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据董事会提名，聘任于波女士为公司证券事务代表。任期三年，自当选之日 起至本届董事会届满。 附：于波女士的简历 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 九、审议通过 《关于聘任公司内审部负责人的议案》 根据董事会提名，聘任杨淑红女士为公司内审部负责人。任期三年，自当选之 日起至本届董事会届满。 附：杨淑红女士的简历 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。