株洲旗滨集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDF

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2017-062 株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无  本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前次股 东大会决议涉及的议案名称为 《关于制定公司未来五年（2017 年-2021 年） 股东回报规划的议案》。 说明：公司2016 年5 月20 日召开的2015 年年度股东大会,审议通过了《关 于未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》。鉴于目前公司通过加快实施管 理升级、产品质量升级、转型升级，以及 “一带一路”国际化经营等战略，依靠 管理创新、技术创新、产品创新，公司的业绩逐步稳定提高，为进一步倡导价值 投资和积极回报股东，公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定， 决定进一步加大现金分红力度，明确现金分红具体措施，并据此重新制定了未来 五年（2017 年-2021 年）股东回报规划。原《株洲旗滨集团股份有限公司未来三 年（2016 年-2018 年）股东回报规划》不再执行。公司董事会按规定将《关于制 定公司未来五年（2017 年-2021 年）股东回报规划的议案》重新提交股东大会审 议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年7 月13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技园中二路19 号劲嘉科技大 厦11 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,307,410,514 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.7033 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长葛文耀先生主持本次会议。 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9 人，出席 5 人，董事俞其兵先生、陈隆峯先生、林 楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；； 2、 公司在任监事3 人，出席3 人； 3、 董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高 管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 1,307,410,514 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数