杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决.PDF

证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2011-010 杭州新世纪信息技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州新世纪信息技术股份有限公司 （以下简称 “公司”）第二届董事会第八次会 议于2011年4月8 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2011年4月2日以 电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名，实际出席董事7 名。 会议符合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过 《关于为控股子公司提供担保》的议案 经董事投票表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。 同意为控股子公司杭州德创电子有限公司提供最高额为 4500 万元的融资担保额 度，担保期限为一年。 根据相关规定，本次对外担保属于公司董事会权限范围，无须提交公司股东大会 审议。 《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司信息披露媒体 《证券时报》、巨 潮资讯网 （ ）。 《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司提供担保 的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 （ ）。 特此公告。 杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 2011 年 4 月 9 日