昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议.PDF

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2016-036 昆明川金诺化工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长刘甍先生召集，会议通知于2016 年8 月25 日以电 话及电子邮件等通讯方式发出。 2 、本次董事会于2016 年8 月29 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次董事会应到7 人，出席7 人。 4 、本次董事会由董事长刘甍先生主持。 5、公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向招商银行申请人民币1 亿元 （壹亿元）信用综合授信 的议案》 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 此议案获得通过。 董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规及规范性文件管理和运作。董事会同意公司向招商银行昆明分 行申请人民币1 亿元（壹亿元）信用综合授信的议案，并授权公司管理层根 据公司资金情况在招商银行昆明分行批准授信额度内借款，用于公司日常资 金周转。同意授权财务总监李雪操先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关 的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权时间为2016 年8 月30 日至 2017 年8 月29 日。 三、备查文件 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2016 年8 月29 日