掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司第一届董事会第四.PDF

公告编号：2017-020 证券代码：833416 证券简称：掌上纵横 主办券商：中山证券 掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月19 日，书面通知方式 发出。 2、会议召开时间：2017 年5 月24 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：刘仕儒 6、会议主持人：刘仕儒 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-020 （一）审议通过《关于变更转让全资子公司纵横互娱100%股权方案 的议案》 1、议案内容 掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司（下称“公司”）于 5 月10 日召开第一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于转让 全资子公司纵横互娱100%股权的议案》，公司拟将全资子公司纵横互 娱（北京）文化传媒有限公司（下称“纵横互娱”）40%的股权以人民 币40 万元的价格转让给波米糖（北京）文化有限公司（下称“波米 糖”）；拟将纵横互娱40%的股权以人民币40 万元的价格转让给纵横 星购（北京）电子商务有限公司（下称“纵横星购”）；拟将纵横互娱 15%的股权以人民币15 万元的价格转让给自然人张蓉娇，拟将纵横互 娱 5%的股权以人民币5 万元的价格转让给自然人黑海。股权转让完 成后，公司不再直接持有纵横互娱的股权。 本次交易的定价依据为截至2017 年4 月30 日，纵横互娱的净资 产金额人民币-319,143.71 元。经公司与交易对手方充分协商，同意 按上述交易价格转让该部分股权。 经过各方协商一致，将上述转让方案变更为：公司将全资子公司 纵横互娱 55%的股权以人民币55 万元的价格转让给纵横星购；将纵 横互娱 40%的股权以人民币40 万元的价格转让给波米糖；将纵横互 娱 5%的股权以人民币5 万元的价格转让给自然人黑海。其余事项无 变化，最终转让情况以签订的股权转让协议为准。 本次交易对手方除纵横星购为控股子公司外，其他对手方与公司 公告编号：2017-020 无关联关系，但根据《公司章程》的相关规定，可免予按照关联交易 事项审议。本次交易不构成重大资产重组。 本次交易有利于公司优化资源配置，对公司本期及未来财务状况 和经营成果无重大不利影响。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司第一届董事会 第四十次会议决议》 特此公告。 掌上纵横信息技术（北京）股份有限公司 董事会 2017 年5 月24 日