广西全德律师事务所关于广西英拓网络股份有限公司.PDF

广西全德律师事务所 法律意见书 广西全德律师事务所关于 广西英拓网络股份有限公司 股票发行合法合规性之 法律意见书 广西全德律师事务所 地址：南宁市民族大道166 号上东国际T3 栋9 层 邮政编码：530000 电话：（0771）5812235 传真：（0771）5812236 网址：http:∥ 广西全德律师事务所 法律意见书 广西全德律师事务所关于 广西英拓网络股份有限公司 定向发行股票合法合规之法律意见书 全德律意字（2017）第043 号 目录 释义 3 正文 5 一、发行人具备本次股票发行的主体资格 5 二、发行人符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件 6 三、本次股票发行对象符合投资者适当性制度的规定 7 四、本次股票发行的过程及结果合法合规 9 五、本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规 10 六、发行人对现有股东的优先认购安排 11 七、本次股票发行不涉及非现金资产认购股份的情形 12 八、本次股票发行符合募集资金专户管理要求 12 九、本次股票发行符合募集资金信息披露要求的意见 12 十、本次股票发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否 合法有效的意见 13 十一、本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见 14 十二、本次股票发行认购对象和现有股东私募基金及私募基金管理人核 查 15 十三、本次股票发行的其他重要事项 16 结论意见 18 2 广西全德律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下特别含义： 公司、发行人 指 广西英拓网络股份有限公司 本次股票发行 指 广西英拓网络股份有限公司根据2016 年第三次临时股东大会决 议通过的发行方案定向发行股票 《发行方案》 指 《广西英拓网络股份有限公司股票发行方案》 《认购公告》 指 《广西英拓网络股份有限公司股票发行认购公告》 《股份认购协 指 《广西英拓网络股份有限公司股份认购协议》 议》 本所或本所律师 指 广西全德律师事务所或其经办律师 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本法律意见书 指 广西全德律师事务所关于广西英拓网络股份有限公司定向发行 股票合法合规性之法律意见书 《公司章程》 指 《广西英拓网络股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 《验资报告》 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西英拓网络股 份有限公司验资报告》（编号：致同验字（2017