广州阳普医疗科技股份有限公司第三届监事会第三十次会议决.PDF

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-034 广州阳普医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十 次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017 年3 月19 日以电子邮件方式送 达全体监事。本次会议于2017 年3 月29 日下午2 ：00 在公司8 号会议室以通讯 与现场相结合的方式召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋广成先生主持。与会监 事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 《2016 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过 《2016 年年度报告》及摘要 公司监事会在全面审核和了解公司2016 年年度报告全文及摘要后，认为公 司2016 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况 和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2016 年年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 三、审议通过《公司2016 年度财务决算报告》 公司2016 年度财务报表已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计并出 具标准无保留意见。监事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地 反应了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。 《2016 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》 为保证公司正常经营和长远发展，同时结合公司实际情况，公司决定 2016 年 度不进行利润分配，全部未分配利润结转至下年度。监事会认为：公司2016 年度 不进行利润分配符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司根据自身的实 际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行， 未发现重大缺陷及重要缺陷。 《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》； 监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能 够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部 控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 2 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予