- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
广州市触通软件科技股份有限公司2017年第三次临时股东大
公告编号:2017-023
证券代码:839105 证券简称:触通科技 主办券商:长江证券
广州市触通软件科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要程
序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年8 月2 日10:30 时
结束时间: 2017 年8 月2 日11:30 时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1
公告编号:2017-023
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月27 日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:位于广州市触通软件科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
(二)审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1.自然人股东持本人身份证;
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份
证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。
股东可以信函、传真、电子邮件及上门方式登记,公司不接受电
话方式登记;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份
2
公告编号:2017-023
证、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身
份证,加盖公司法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单
位营业执照复印件,股东账户卡。
股东可以信函、传真、电子邮件及上门方式登记,公司不接受电
话方式登记。
(二)登记时间: 2017 年8 月1 日10:00 时—2017 年8 月1 日
17:00
(三)登记地点
广州市触通软件科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联 系 人:黄靖
联系电话:020
通讯地址:广州市海珠区新港西路 135 号中大科技园B 座 1305
室
(二)会议费用:与会股东交通、住宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《广州市触通软件科技股份有限公司第一届董事会第九次会议
决议》
3
公告编号:2017-023
广州市触通软件科技股份有限公司
文档评论(0)