广州华浩能源环保集团股份有限公司2017年第一次临时股东.PDF

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广州华浩能源环保集团股份有限公司2017年第一次临时股东

公告编号:2017-013 证券代码:871298 证券简称:华浩环保 主办券商:平安证券 广州华浩能源环保集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年7月11 日 2.会议召开地点:广州市越秀区农林下路80号冠怡大厦9楼公 司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长戴自觉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合 《公司法》 和 《公司章程》等相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份61,885,000股,占公司股份总数的80.74%。 二、议案审议情况 1 / 2 公告编号:2017-013 (一)审议通过《公司及子公司申请银行借款及综合授信暨关联方提供 担保的议案》 1.议案内容 议案具体内容请见公司与2017年6月22 日登载于全国中小企业 股份转让系统信息披露平台()的《公司及 子公司申请银行借款及综合授信暨关联方提供担保的公告》。 2.议案表决结果: 同意股数18,385,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 出席会议的股东戴自觉先生(公司控股股东、实际控制人,持有 公司股份43,500,000股)回避表决本议案。 三、备查文件目录 《广州华浩能源环保集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会 决议》 广州华浩能源环保集团股份有限公司 董事会 2017年7月11 日 2 / 2

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