山东温声玻璃科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-024 证券代码：836128 证券简称：温声股份 主办券商：长江证券 山东温声玻璃科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年07月23 日上午09点00分 结束时间：2017年07月23 日上午11点00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-024 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年7月18 日，截止2017年 07月18 日转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京 分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议 《山东温声玻璃科技股份有限公司拟用自有房产、土 地抵押向齐鲁银行济南济阳支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保 的关联交易议案》。 议案内容：公司拟使用自有土地（土地证书编号：济阳国用（2013） 第 124 号 ）、房产 （房产证 号 ：济 阳房权证崔寨 字第 000392/000393/000394号）作为抵押向齐鲁银行济南济阳支行贷款， 抵押贷款金额不超过2500万元，期限为3年，并且关联股东董洪林 及其妻子胡静、董连温及其妻子董士芹为公司担保。 （二）审议《山东温声玻璃科技股份有限公司拟向中国银行济阳 支行贷款暨关联方为贷款提供信用担保的关联交易议案》。 议案内容：公司拟向中国银行银行济阳支行贷款500万元，期限 为1年，关联股东董洪林及其妻子胡静、董连温及其妻子董士芹为公 司提供信用担保。本次贷款不存在公司其他资产的抵押或者担保。 三、会议登记方法 (一)登记方式 2 / 4 公告编号：2017-024 （1）自然人股东持本人身份证、账户卡； （2）由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、 委 托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证； （3） 由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡和股东持股凭证； （4） 法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表 人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017年07月22 日下午16点00分 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 会议联系人：张旭东 联系地址：济南市济阳县崔寨镇青宁工业园 127 号 邮 编：251400 联系电话：0531- 传 真：0531- (二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请在会议召开 10 日前提交。 五、备查文件目录 3 / 4