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天津铸金科技开发股份有限公司2017年第三次临时股东大会
公告编号:2017-037
证券代码:835492 证券简称:铸金股份 主办券商:国泰君安
天津铸金科技开发股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年第三次临时股东大会通知
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格,均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年7 月21 日10:00
结束时间: 2017 年7 月21 日11:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月18 日。股权登记日下
1
公告编号:2017-037
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
董事会秘书:郑秀峰。
(七)会议地点:天津铸金科技开发股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、拟审议《关于向浙商银行天津分行申请贷款并由关联方担保
的议案的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明
(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或可以以传真
及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
(二)登记时间: 2017 年7 月18 日9:00
(三)登记地点
天津市北辰区铁东路霍家嘴工业区五号路2 号
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:郑秀峰
2
公告编号:2017-037
联系电话:022
(二)会议费用:自费。
(三)临时提案
暂无
五、备查文件目录
《天津铸金科技开发股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
天津铸金科技开发股份有限公司
董 事 会
2017 年7 月6 日
3
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